Garantex, ruska kriptovaluta razmjena popularna s ransomware bandi i tržištima Darknet -a, srušena je u međunarodnoj operaciji za provođenje zakona, navodi se u najavi u petak američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ).
U četvrtak je koalicija agencija za provedbu zakona iz SAD -a, Njemačke i Finske oduzela domene i poslužitelje Garantexa, a zamrznula je gotovo 28 milijuna dolara u kriptovalutama vezanom za razmjenu uz pomoć stabilnog izdavatelja izdavača.
Ured američke riznice za kontrolu inozemne imovine (OFAC) santerirao je Garantex 2022. godine, optužujući razmjenu za svjesno olakšavanje pranja novca za glumce ransomwarea, uključujući Conti i Black Basta, i Darknet tržišta poput Hydra, koja je, prije nego što je 2022. zatvorila, bila najvažnija tržišta tamnog mljevenja na svijetu.
Sankcije su imale malo utjecaja na Garantex – prema podacima tvrtke Blockchain Sleutinghing tvrtke Elliptic, koja je pomogla SAD -u u svojoj istrazi, razmjena je obradila više od 60 milijardi dolara kripto transakcija nakon što je sankcionirana. Ukupno je razmjena izvršila preko 96 milijardi dolara.
Prema sudskim dokumentima, Garantex je prikupljao informacije o kupcima (KYC) o svojim klijentima, omogućujući kriminalcima da ne provjere svoje usluge, a računi su registrirani kupcima koji koriste imena poput “droge”, “hakera”, “talibana”, “Cashout, CleanCoins” i “God”.
Pored ransomware glumaca i tržišta Darknet-a, klijentela Garantexa navodno je uključivala sjevernu sjevernu sastav Sjeverne Koreje, koju je prošlog mjeseca stajala na velikoj 1,5 milijardi dolara, kao i ruski oligarhi, koji su koristili službu za izbijanje međunarodnih sankcija u ratu. Sofisticirane međunarodne sankcije za utaju, poput TGR grupe, koje se brinu za ruske elite, bile su vezane za Garantex.
Nakon oduzimanja Garantex -ovih poslužitelja i domena, dva su njegova operatora u SAD -u kriminalno optužena za njihovu povezanost s razmjenom.
Litvanski nacionalni i ruski stanovnik Aleksej Besciokov (46) optužen je za zavjeru o pranju novca, zavjeru za kršenje sankcija i zavjeru za vođenje nelicenciranog novca koji prenosi posao. Aleksandr Mira Serda (40), ruski državljanin koji trenutno boravi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, optužen je za zavjeru o pranju novca.
