Kako Sjeverna Koreja prati kripto plijen?
Svaki put kada Kraljevstvo pustinjaka uspješno hakira kompaniju ili protokol – kao kad je 21. veljače opljačkao 1,5 milijardi dolara od Crypto Exchange ByBit – suočen je s značajnim izazovom ukidanja svoje imovine.
Ne može jednostavno poslati sredstva na veliku razmjenu poput Binancea ili Coinbase-a, jer takve tvrtke provode provjere znanja i vašeg kupca (KYC) i rade u suradnji s agencijama za provedbu zakona kako bi se zamrznule ilegalno obnovljene fondove čim se deponiraju na svoje platforme.
Umjesto toga, Sjeverna Koreja koristi dobro razvijenu mrežu posrednika bez recepta (OTC) za pranje ukradenih sredstava, prema Ari Redbordu, globalnom šefu politike u blockchain analitičkoj tvrtki TRM Labs.
“Oni će gledati na globalno razmjenu koje nemaju kontrole usklađenosti”, rekao je u intervjuu Redbord, bivši viši savjetnik zamjenika tajnika i podsekretar za terorizam i financijsku inteligenciju u američkoj riznici, Coindesk. “Svi koriste kineske organizacije za pranje novca. Karteli ih koriste za premještanje sredstava. Tamo je mreža koju Sjeverni Korejci koriste godinama. “
“Ali to nije samo Kina. Pogledajte svijet na mjestima na kojima nemate regulaciju ili nedostatak kontrole pranja novca. Rusija je već dugo poput države pranje novca. Postoje mnoštvo tamnih neto tržišnih aktivnosti i aktera za ransomware koji su povezani s Rusijom. Sjeverna Koreja je također koristila kockarnice u Macauu kako bi prao Fiat. “
Milijarde
Koliko znamo, Sjeverna Koreja nikada nije koristila kriptovalute za plaćanje stvari na međunarodnoj sceni. Umjesto toga, to pokušava pretvoriti tokene u valute izdane vlade poput kineskog Renminbija ili američkog dolara, rekao je Redbord.
No, milijarde milijardi u prahu nije lako. Sjeverna Koreja ukrala je više od 5 milijardi dolara od 2017. godine, navodi TRM. Raščlanjena na mjesečnoj osnovi, to znači da je Sjeverna Koreja u prosjeku trebala nadoknaditi najmanje 51 milijuna dolara mjesečno-što je previše za mogućnosti njegove mreže za pranje novca.
“Neizbježno vidite da ta sredstva sjede u novčanicima tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Mislim da to nisu oni postavljali stratešku rezervu neke vrste; Jednostavno ne mogu isključiti sredstva “, rekao je Redbord. “U svakom svijetu Sjeverna Koreja želi te sredstva ukloniti što je brže moguće.”
“Toliko je novca. Razmislite o Pablu Escobaru – imao je ovaj ogroman problem s pohranjivanjem gotovine. Nije znao gdje sve to staviti “, dodao je Redbord. “To je ono što Sjeverna Koreja trenutno ima s kripto.”
U slučaju nuybit haka, velika većina ukradene ETH već je premoštena Bitcoin -u putem Thorswapa, protokola koji omogućava zamjene bez dozvole između mreže Ethereum i Bitcoin.
Vuče se sada hrani kroz miksere (protokoli koji korisnicima omogućuju zamućivanje svojih transakcija na blockchainu) poput wasabija i kriptomixera. Ove platforme obično obrađuju ne više od 10 milijuna dolara dnevno, što znači da se Sjeverna Koreja suočava s potencijalnim uskim grlima čak i prije nego što pokušava nadoknaditi svoja ukradena sredstva putem OTC brokera. “Mogu li ovi mikseri i dalje apsorbirati količinu novca u igri otvoreno je pitanje”, rekao je TRM u nedavnom izvješću.
Što se događa nakon toga?
Jednom kada se sredstva preplave putem OTC brokera, trag je hladno za tvrtke za analizu blockchaina poput TRM-a, ali ne nužno i za vladine agencije poput Federalnog istražnog ureda (FBI), istrage domovinske sigurnosti (HSI) ili IRS kriminalističke istrage (IRS-CI), koji imaju širokog panovanja u njihovom odlaganju.
Takve agencije mogu koristiti ljudsku inteligenciju (intervjui, ispitivanja i špijunaža) i signalizirati inteligenciju (presretanje komunikacija ili prikupljanje informacija s elektroničkih uređaja) kako bi se povećala njihova istraga.
Ove agencije ponekad su u stanju dohvatiti ukradena sredstva. U slučaju kolonijalnog napada na cjevovod ransomware 2021. godine, Ministarstvo pravosuđa (DOJ) na kraju je uspjelo povratiti gotovo 85% otkupnine Bitcoin (BTC) plaćenog ruskoj cyber -kriminalnoj grupi Darkside. Nejasno je kako su istražitelji dobili privatne ključeve Hacking Group.
Mrežu kineskih školjki koje Sjeverna Koreja koristi za pranje sredstava – bilo iz kriptovaluta ili drugih izvora – američke agencije u suradnji s japanskim i južnokorejskim vlastima stalno nadgledaju američke agencije, rekao je Redbord. A pranje sredstava kroz kineski bankarski sustav ne znači nužno da je igra osvojena za Sjevernu Koreju.
Još 2019. godine, američki savezni tužitelji služili su sudskim pozivima u tri kineske banke u slučaju za praćenje novca u Sjevernoj Koreji. To bi obično bilo nemoguće jer američka vlada nema nadležnost nad kineskim bankarskim sustavom, objasnio je Redbord koji je radio na tom slučaju.
Ali odredba prema američkom Patriot Actu omogućava praksu pod određenim okolnostima. Ako strana banka ne reagira, američkoj vladi je dopušteno odsjeći bankarsko bankarstvo banke – u osnovi isključujući stranu banku iz američkog bankarskog sustava.
U tom konkretnom slučaju, kineske su banke na kraju ispunile sudski poziv, rekao je Redbord. Ali strategiju je teško ponoviti jer zahtijeva ozbiljan politički kapital. “Govorimo o nekim od najvećih banaka na svijetu. Ako biste zapravo odsjekli dopisničko bankarstvo s jedne od glavnih kineskih banaka, to ne bi bilo dobro za gospodarstvo “, rekao je Redbord. Zbog toga se tajnik riznice i državni odvjetnik trebaju odjaviti na ovu vrstu strategije.
“Ako bi se bilo koja administracija bila voljna malo nagnuti, to bi vjerojatno bila ova”, rekao je Redbord. „Izdavanje sudskih poziva maloj ili srednjoj kineskoj banci vjerojatno je nešto što bi bilo vrijedno učiniti. Šalje stvarno snažnu poruku. “
