Tajanstveni kripto trgovac koji je ove godine napravio milijune trgovačkih derivata identificiran je kao William Parker, osuđeni prevarant, prema Blockchain Sleuth Zachxbt.
Parker je zaradio 6,8 milijuna dolara na jednoj poziciji nakon što je dugo krenuo na BTC prije nego što je vikend Donalda Trumpa najavio američku stratešku kripto rezervu, po Zachxbtu. Potom se okrenuo i napravio još 9 milijuna dolara koji su bili kratki BTC jer se pumpa cijena brzo preokrenula.
Sve njegove pozicije koristile su 50x polugu – strategija visokog rizika, jer to znači da je likvidacijska cijena položaja blizu ulazne točke.
I čini se da je kockanje s visokim rizikom bilo specijalnost ovog trgovaca, jer podaci na lancu sugeriraju da novčanik često komunicira s Roobetom, Gamdom, Shuffle, BC Game i Metawin računima-svi internetski kockarnice sa sjedištem u kriptovalutama.
Ispada da je novčanik spojen na trgovinu postavljen kao primatelj naknade za odvod na web stranici za krađu identiteta u siječnju, primivši 17,1 tisuće dolara od klijenta koji je iscrpljuo phishing u istom mjesecu, otkrio je Zachxbt.
Istraga je zatim zaronila u novčanik iz Solane koji je prvi komunicirao s novčanikom trgovca. Ovaj Sol Wallet povukao je iz četiri kockarnice nakon iskorištavanja ulaznih validacija na kasino igri. Zachxbt je posegnuo za tim kockarnicama koji su mu pružili telegram račun korisnika.
Taj je račun Telegrama dao provjeru da je trgovac aktivan na lancu istovremeno s objavom u derivatima trgovanja chatovima na Telegramu.
Zachxbt je otišao korak dalje – pronalazeći uplatu koju je trgovac poslao neimenovanoj osobi na Hyperliquid razmjeni. Ta transakcija dovela je do otkrivanja telefonskog broja povezanog s osobom zvanom William Parker.
Parker je prošle godine osuđen i osuđen na 2 1/2 godine zatvora u Finskoj zbog krađe milijun dolara iz dvije kockarnice 2023. godine. U Velikoj Britaniji mu je služio vrijeme zbog višestrukih optužbi za prijevare povezane s hakiranjem i kockanjem.
