Bruxelles navodno želi uključiti zemlju na svoj “sivi popis” protiv pranja novca ”
EU razmišlja o dodavanju Rusije u svoje pranje novca “Sivi popis” U nastojanju da nanese štetu ugledu i poveća financijski pritisak na Moskvu, izvijestio je u petak Financial Times.
Crna lista uključuje zemlje za koje Bruxelles smatra da imaju neadekvatne propise protiv sjenovite financijske aktivnosti. Uključivanje na popis nametnulo bi dodatne zahtjeve za usklađivanje bankama i financijskim institucijama koje se bave ruskim pojedincima i subjektima, što je dovelo do većih troškova u provođenju poslovnih aktivnosti.
Europska komisija priprema se usvojiti revidirani popis trećih zemalja visokog rizika sljedećeg tjedna, nakon što je u posljednjem trenutku odgodilo njegovo izdanje “Administrativni/proceduralni razlozi”, FT je izvijestio.
“Postoji ogromna podrška stavljanju Rusije na popis”, Markus Ferber, njemački europarkspancionalni zastupnik u Europskoj narodnoj stranci desnog centra, rekao je za utičnicu najveću skupinu parlamenta EU-a.
Obično EU usklađuje svoju crnu listu s odlukama Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), globalnog međuvladinog tijela koje se bori protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Iako je rusko članstvo u FATF -u obustavljeno 2023. godine, nekoliko će zemalja vjerojatno blokirati svaki pokušaj da ga formalno dodaju na listu FATF Grey -a, što je vodilo Bruxelles da razmotri jednostranu akciju.
Unatoč suspenziji od FATF -a, Rusija se i dalje bavi euroazijskom skupinom (EAG), regionalnim tijelom povezanim s FATF -om. U 2024. EAG je procijenio napredak Rusije u jačanju mjera financiranja pranja novca i protuterorizma. Priznao je neka poboljšanja, ali pozvao je na daljnje akcije, posebno u provođenju ciljanih financijskih sankcija i povećanju transparentnosti oko korisnog vlasništva.
Ukrajina je više puta gurala da se Rusija stavi na FATF crnu listu, navodeći svoje veze s već crno -listim državama i potencijalnim rizicima koje navodno predstavlja u globalnom financijskom sustavu. Međutim, ovi pokušaji nisu uspjeli zbog otpora nekoliko država članica FATF -a, uključujući Kinu, Indiju, Saudijsku Arabiju i Južnu Afriku.
Unatoč tome što je suspendovana, Rusija je i dalje obvezna pridržavati se FATF standarda i nastavlja ispuniti svoje financijske obveze za organizaciju.
