Uprava društva Hoteli Plat d.d. saziva redovnu Glavnu skupštinu koja će se održati 8. rujna 2025. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva. Pozivamo sve dioničare da se pravodobno prijave sudjelovanje sukladno uputama u nastavku.
Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/23, 136/2024) i članka 38. Statuta društva HOTELI PLAT d.d., Plat (Općina Župa Dubrovačka), Plat 47, MBS: 060044226, OIB: 69616771148 (u daljnjem tekstu: “Društvo”), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Hoteli Plat d.d., te se stoga objavljuje ovaj
P O Z I V
dioničarima za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva
HOTELI PLAT d.d.
koja će održati dana 8. rujna 2025. u 12:00 sati, u uredu Uprave Društva na adresi Plat 47, Plat.
Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
Otvaranje redovne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;
Predočenje Godišnjih izvješća Društva za 2024. godinu
Temeljna financijska izvješća za 2024. godinu,
Izvješće Uprave Društva o stanju u Društvu za 2024. godinu,
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu;
Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu;
Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2024. godinu;
Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu;
Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2025. godinu;
Primanje na znanje Izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;
Donošenje Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;
Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i o usvajanju pročišćenog teksta Statuta.
POZIV DIONIČARIMA
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ima svaki dioničar koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu ni dan održavanja Glavne skupštine. Prijava i punomoći se podnose na adresu elektroničke pošte: kha4@hoteli-plat.hr. Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na računu dioničara nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD d.d. na dan održavanja Glavne skupštine.
Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
Prijava za dioničara – fizičku osobu
ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB i ukupan broj dionica Društva koje dioničar posjeduje.
Prijava za dioničara – pravnu osobu
tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB,
ukupan broj dionica Društva koje taj dioničar posjeduje,
u privitku se dostavlja original izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, ne stariji od 15 dana, odnosno ovjerena preslika izvoda, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara
Punomoćnik – fizička osoba:
ime i prezime, prebivalište, adresa i OIB punomoćnika,
popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih ukupan broj dionica Društva koje posjeduje svaki zastupan dioničar,
u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara.
Punomoćnik – pravna osoba:
tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika,
popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih ukupan broj dionica Društva koje posjeduje svaki od zastupanih dioničara,
u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara.
Punomoćnici mogu zastupati dioničare na Glavnoj skupštini na temelju punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba, i tekst punomoći (ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara) kojim je određeno da punomoćnik ima pravo sudjelovanja i glasovanja u ime opunomoćitelja, prema dnevnom redu sjednice Glavne skupštine.
Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.
Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao osnova za donošenje odluka, bit će dostupni, odnosno bit će pruženi dioničarima putem elektroničke pošte, počevši od dana objave poziva za Glavnu skupštinu. Zahtjev za dostavu materijala potrebno je uputiti na adresu elektroničke pošte koja glasi: kha4@hoteli-plat.hr.
Plat, 30. srpnja 2025. godine
HOTELI PLAT d.d.
Sanja Bošković, direktor
