Samo nekoliko tjedana nakon što je Jeffrey Epstein umro u zatvoru 2019., bankarski div JPMorgan Chase upozorio je Trumpovu administraciju na više od milijardu dolara u potencijalno sumnjivim transakcijama koje uključuju nekoliko američkih poslovnih osoba visokog profila, kao i bankovne transfere u ruske banke.
Izvješće, koje je podnio JPMorgan – i koje je objavljeno ovaj tjedan među stotinama stranica prethodno zapečaćenih sudskih spisa – označilo je više od 4700 transakcija, zbog zabrinutosti da bi mogle biti povezane s operacijama trgovine ljudima u koje je upleten Epstein.
Među imenima istaknutim u JPMorganovom izvješću o sumnjivim aktivnostima su: Leon Black, suosnivač privatne investicijske tvrtke Apollo Global Management i bivši predsjednik MoMA-e; upravitelj hedge fonda milijarder Glenn Dubin; slavni odvjetnik Alan Dershowitz; i trustovi povezani s trgovačkim magnatom Lesliejem Wexnerom.
Iako se svaki čovjek pojavio u vezi s financijskim poslovima povezanim s Epsteinom, što su te transakcije uključivale i kako se točno Epstein uklapa u sliku, ostaje nejasno. Nitko od njih nije optužen za kaznena djela u vezi s osramoćenim financijerom.
Prema The New York Timeskoji – uz The Wall Street Journal – zatražio da se dokumenti objave, izvješće je upozorilo vlasti na bankovne transfere u ruske banke, dok se također spominje osjetljivost oko Epsteinovih “odnosa s dva američka predsjednika”. Poznato je da je Epstein bio blizak predsjedniku Trumpu i bivšem predsjedniku Billu Clintonu.
Izvješće je ponudilo nekoliko pojedinosti o sumnjivim transakcijama ili zašto su podigle crvene zastavice, osim njihove očite veze s Epsteinom.
Ključne točke koje ističe uključuju 65 milijuna dolara vrijedne bankovne transfere povezane s trustovima koje kontrolira maloprodajni milijarder Wexner. Čini se da su prijenosi, koji datiraju iz sredine 2000-ih, prolazili kroz više banaka.
Epstein je služio kao povjerenik za neke od Wexnerovih trustova i djelovao kao bliski financijski savjetnik gotovo 20 godina.
Wexnerovo poslovno carstvo uključivalo je trgovce na malo kao što su The Limited i Victoria’s Secret. Nakon Epsteinove smrti, Wexner ga je javno optužio da je pronevjerio “ogromne svote” novca.
Izvješće JPMorgana nije pružilo detalje o transakcijama koje su uključivale Blackove, Dubinse ili Dershowitza; međutim, veze između nekih od njih već su poznate.
Epstein je imao brojne veze s Dubinom. Osramoćeni financijer odigrao je ključnu ulogu u posredovanju u prodaji Dubinove tvrtke JPMorganu – posao koji je Epsteinu donio naknadu od 15 milijuna dolara. Epstein je također prije hodao s Dubinovom suprugom, Evom Andersson-Dubin, i imenovan je kumom djece para.
Izvješće je označilo neobjavljenu financijsku aktivnost koja uključuje Epsteina i Blacka, njegovu suprugu i obiteljsko partnerstvo. Nedavni članak autora The New York Times također je otkrio da je Black platio Epsteinu oko 170 milijuna dolara tijekom nekoliko godina, zajedno sa stotinama tisuća dolara za najmanje tri žene povezane s Epsteinom.
Predstavnici Blacka rekli su da “nema komentara”, ali su uputili The Independent na prethodnu izjavu Susan Estrich, Blackove odvjetnice, koja je rekla: “Nakon iscrpne istrage prije više od četiri godine, odvjetnička tvrtka Dechert zaključila je da je g. Black platio Epsteinu samo za savjete o porezu i planiranju nekretnine koji su njemu i njegovoj obitelji uštedjeli milijarde dolara.
“Implicirati da je Epstein na neki način imao utjecaj na g. Blacka lažno je i očito apsurdno. Uistinu, g. Black je bio taj koji je otpustio Epsteina jer je remetio život i vjerovao da su naknade za njegove usluge pretjerane. Dechertovo izvješće također je pokazalo da g. Black nije znao za Epsteinove kriminalne aktivnosti.”
Kao odgovor na vijest o sadržaju izvješća o sumnjivim aktivnostima, Dershowitz, koji je bio jedan od Epsteinovih odvjetnika u kaznenim postupcima, rekao je The New York Times: “Jedina sredstva koja sam primio od Jeffreya Epsteina bila su plaćanja za moje pravne usluge na temelju mojih satnica.”
Rekao je glasnogovornik Dubinsovih The Independent: “Tijekom ovog 16-godišnjeg razdoblja bilo je 12 transakcija između strana, a sve su se odnosile na dobrotvorne svrhe, osobne darove ili poslovna pitanja. Ove transakcije, koje su sve ranije prijavljene, nisu imale nikakve veze s gnusnim ponašanjem koje je kasnije otkriveno u vezi s g. Epsteinom. Kao što su Glenn i Eva Dubin ranije izjavili, bili su užasnuti kada su saznali za njegove podle i neizrecive postupke.”
JPMorgan – najveća američka banka – također je pod pojačanim nadzorom nakon što je više od desetljeća radila s Epsteinom, tijekom kojeg se vjeruje da je on seksualno zlostavljao više od 200 mladih žena i djevojaka od 14 godina.
Međutim, glasnogovornik banke izjavio je da dokumenti ukazuju na to da je JPMorgan opetovano pokušavao upozoriti regulatore na zabrinutost oko Epsteina podnošenjem izvješća o sumnjivim aktivnostima.
“Ne čini se da je itko u vladi ili policiji godinama djelovao na te SAR-ove”, rekao je glasnogovornik banke za The Independent.
Prema The Timesbanka je također rekla da žali što je bila upletena s Epsteinom, ali nije bila svjesna njegovog seksualnog zlostavljanja.
The Independent je kontaktirao pojedince navedene u ovom izvješću radi daljnjih komentara.
