Muškarac s Floride priznao je krivnju za optužbe koje proizlaze iz višegodišnje Ponzijeve sheme kojom su međunarodni investitori prevareni za više od 94 milijuna dolara, rekli su tužitelji.
Andrew Hamilton Jacobus, 64-godišnjak iz Fort Lauderdalea, izjasnio se krivim za optužbe za prijevaru putem interneta i pranje novca 14. studenog, prema uredu američkog državnog odvjetnika, Južni okrug Floride. Jacobus je izveo shemu između 2004. i 2023., rekli su tužitelji.
Tužitelji su rekli da je Jacobus ciljao na nekoliko klijenata — prvenstveno venezuelanskih državljana — svojom “Ponzi shemom”, uključujući neprofitnu organizaciju posvećenu potpori umirovljenja i zdravstvene skrbi venezuelanskih katoličkih svećenika, prema sudskim dokumentima koje je pregledao Miami Herald.
“Ponzijeva shema” vrsta je prijevare koju je orkestrirao prevarant koji pristupa ulagačima i obećava visoke stope povrata. Prevarant potom plaća izvornim ulagačima sredstvima novih ulagača, ostavljajući dojam da je njihova ulaganja naglo porasla u vrijednosti, prema Institutu za pravne informacije Cornell. Prevarant plaća ranijim ulagačima sredstvima kasnijih ulagača sve dok shema neizbježno ne propadne.
Shema je dobila ime po prevarantu Charlesu Ponziju, koji je prevario tisuće investitora 1920-ih.
Jacobus se “lažno prikazivao kao iskusni financijski savjetnik koji upravlja legitimnim investicijskim portfeljima” i prisvajao sredstva ulagača za “osobnu upotrebu i isplatu povrata ranijim ulagačima na klasični Ponzijev način”, priopćilo je američko državno odvjetništvo.
Prema tužiteljima, 64-godišnjak je također “krivotvorio izvode računa, krivotvorio dokumentaciju i preusmjeravao sredstva klijenata na luksuzne osobne troškove i Ponzi plaćanja”.
Činjenična izjava – koju su podnijeli sudu i potpisali Jacobus, njegov odvjetnik i tužitelj – opisuje 64-godišnjakovo loše upravljanje sredstvima investitora, prema Miami Herald.
“Kako bi prikrio svoju prijevaru, Jacobus bi kreirao i žrtvama dao fiktivne izvode računa ili salda koji su navodno prikazivali investicijski portfelj i povezana salda, dok su zapravo računi žrtava imali znatno manje salde”, stoji u priopćenju.
U jednom primjeru, venezuelanski investitor premjestio je 1 milijun dolara na bankovni račun 2020. godine “na temelju lažnih izjava optuženika da će se novac koristiti u investicijske svrhe”, prema sudskom dokumentu koji je pregledao Miami Herald. No umjesto da ih uloži, Jacobus je prebacio 120.000 dolara s računa kako bi platio drugim ulagačima kao dio Ponzijeve sheme, prema podnesku.
Jacobus je također tužen na građanskom sudu i sankcioniran je od strane Komisije za vrijednosne papire i burzu Miami Herald izvješća. Prvobitno je uhićen u srpnju, prema Poreznoj upravi.
Jacobusu prijeti do 20 godina saveznog zatvora za svaku točku, rekli su tužitelji. Također se mora odužiti svojim žrtvama i pomoći istražiteljima da uđu u trag ukradenim sredstvima, navodi se Miami Herald.
Njegov odvjetnik, Bruce Lehr, odbio je komentirati kada ga je kontaktirao telefonom The Independent u petak. The Independent je kontaktirao ured američkog državnog odvjetnika, Južni okrug Floride za komentar.
