Ilustracija/Hercegovina.info
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, u suradnji s Upravom za neizravno oporezivanje BiH, proveli su 13. svibnja operativnu akciju na više lokacija u BiH.
Pretresi su obavljeni na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika, a akcija je provedena po naredbama Suda BiH.
Kako je priopćeno iz SIPA-e, pretresani su stanovi, druge prostorije, pokretne stvari i osobe, uz privremeno oduzimanje predmeta. Akcija se provodi zbog osnova sumnje na kaznena djela „Udruživanje radi činjenja kaznenih djela“, u vezi s kaznenim djelima „Porezna utaja“ i „Pranje novca“ iz Kaznenog zakona BiH.
Prema do sada prikupljenim dokazima, postoji osnov sumnje da se više osoba udružilo radi počinjenja kaznenih djela te su, ulazeći u međusobne poslovne odnose, sačinjavali fakture o fiktivnom prometu roba i usluga.
Ukupna vrijednost tih faktura, kako navode iz SIPA-e, iznosi najmanje 12.622.853 KM s PDV-om. Sumnja se da su fakture knjižene u poslovnim knjigama i iskazivane u PDV prijavama, čime je ostvarivan povrat PDV-a ili je drugim pravnim osobama omogućavano umanjenje poreznih obveza po osnovi PDV-a.
Novac dobiven na temelju lažnog prikazivanja prometa i povrata PDV-a, prema navodima iz istrage, potom je nezakonito transferiran.
Operativna akcija provedena je pod nadzorom postupajućeg tužitelja Tužiteljstva BiH, uz potporu MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske.
