NOVISada možete slušati članke Fox Newsa!
Bliski saveznik svrgnutog predsjednika Venezuele Nicolása Madura deportiran je od strane Venezuele u Sjedinjene Države, prema venezuelanskim dužnosnicima, kako bi se suočio s federalnim optužbama koje ga optužuju za orkestriranje opsežnog pranja novca i sheme podmićivanja vezane uz venezuelanski državni prehrambeni program i naftnu industriju.
Alex Nain Saab Moran, 55, iz Kolumbije, bivši ministar industrije i nacionalne proizvodnje pod Madurovim režimom, pojavio se u ponedjeljak na saveznom sudu u Miamiju, prema uredu američkog državnog odvjetnika za južni okrug Floride. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da se Saab smatra nevinim osim ako se ne dokaže krivnja izvan razumne sumnje.
Tužitelji tvrde da je Saab vodio višegodišnju shemu koja je započela oko 2015. kako bi prevario humanitarni program namijenjen opskrbi hranom siromašnih Venezuelanaca.
On i njegovi suzavjerenici kasnije su navodno prodali venezuelansku naftu u državnom vlasništvu vrijednu milijarde dolara zaobilazeći američke sankcije, prema Ministarstvu pravosuđa. Vlasti kažu da je prihod preusmjeren preko američkih bankovnih računa u nastojanju da se prikriju transakcije i dodatno unaprijedi shema.
MADURO SAVEZNIK ALEX SAAB UHIĆEN U ZAJEDNIČKOJ AMERIČKO-VENEZUELANSKOJ OPERACIJI, KAŽE DUŽNOSNIK
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro (lijevo) govori pristašama pored biznismena kolumbijskog porijekla Alexa Saaba tijekom skupa u Caracasu 23. siječnja 2024. (GABRIELA ORAA/AFP preko Getty Images)
“Alex Saab je navodno koristio američke banke za pranje stotina milijuna dolara ukradenih iz venezuelanskog prehrambenog programa namijenjenog siromašnima i prihoda od ilegalne prodaje venezuelanske nafte”, rekao je pomoćnik državnog odvjetnika A. Tysen Duva u izjavi. “Ovo je neprihvatljivo. Kazneni odjel neće dopustiti stranim akterima da iskorištavaju američki financijski sustav i koriste ga kao sigurno utočište za prihode od svoje korupcije.”
Počevši oko 2015. godine, Saab i njegovi suradnici su navodno plaćali mito dužnosnicima vlade Venezuele kako bi osigurali ugovore vezane uz državni program socijalne pomoći CLAP, koji je bio namijenjen kupnji i distribuciji hrane ugroženim i osiromašenim Venezuelancima.
Umjesto isporuke obećanih zaliha hrane, tužitelji tvrde da je grupa koristila fiktivne tvrtke, lažne fakture i krivotvorenu otpremnu evidenciju kako bi pronevjerila stotine milijuna dolara iz programa za svoju osobnu korist.
MINISTARSTVO RIZNICE NA METI TRGOVCI NAFTOM, TANKERI OPTUŽENI DA SU MADURU POMAGALI DA IZBJEGNE AMERIČKIM SANKCIJAMA
Poslovni čovjek Alex Saab šeće palačom Miraflores u Caracasu, Venezuela, u utorak, 20. veljače 2024. (Carlos Becerra/Bloomberg preko Getty Images)
Otprilike 2019., dok su opsežne američke sankcije osakatile izvoz nafte Venezuele i ozbiljno opteretile financije zemlje, uključujući njezinu sposobnost plaćanja Saabu i njegovim suradnicima u okviru programa CLAP, Saab i njegovi partneri navodno su iskoristili svoje korumpirane veze s vladinim dužnosnicima kako bi dobili pristup nafti vrijednoj milijarde dolara u vlasništvu venezuelanske državne naftne kompanije.
Dužnosnici tvrde da je skupina prodavala ulje pod lažnim izgovorima i koristila zaradu za održavanje i proširenje izvorne sheme prijevare s hranom.
Saab i njegovi suradnici navodno su oprali navodno ukradena sredstva preko američkih bankovnih računa u nastojanju da prikriju trag novca, dajući američkim vlastima nadležnost za procesuiranje slučaja.
“Kada se nezakonita zarada kreće kroz financijski sustav Sjedinjenih Država, naši sudovi imaju nadležnost i naši će tužitelji djelovati”, rekao je američki državni odvjetnik Jason A. Reding Quiñones u izjavi.
KLIKNITE OVDJE ZA PREUZIMANJE APLIKACIJE FOX NEWS
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro (desno) rukuje se s biznismenom kolumbijskog porijekla Alexom Saabom u Caracasu 15. siječnja 2024. (FEDERICO PARRA/AFP)
Saab je prethodno optužen u SAD-u 2019. i izručen iz Cabo Verdea 2021. Pomilovao ga je predsjednik Biden 2023. u sklopu razmjene zatvorenika, iako tužitelji kažu da novi slučaj uključuje navodno ponašanje koje nije obuhvaćeno tim pomilovanjem.
Saabov odvjetnik sa sjedištem u Miamiju odbio je komentirati za Associated Press.
Ako bude osuđen, Saab se suočava s 20 godina zatvora. Vlada također traži oduzimanje imovine ili prihoda koji su navodno stečeni navodnim kriminalnim aktivnostima.
Slučaj je istraživala radna skupina za domovinsku sigurnost SAD-a (HSTF), koja uključuje Upravu za suzbijanje droga (DEA), Federalni istražni ured (FBI) i Istrage domovinske sigurnosti (HSI).
