NOVISada možete slušati članke Fox Newsa!
Trumpova administracija otkrila je, kako kaže, više od 8 milijardi dolara u potencijalno lažnim prekograničnim elektronskim plaćanjima koja su izvršena pod uputama stranih agenata, izdajući nove smjernice za neprofitne organizacije koje uzimaju strani novac, izvršavajući više FBI-evih naloga za pretrese i podigavši opsežnu optužnicu.
Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) unutar Ministarstva financija priopćila je da je identificirala sumnjiva bankovna plaćanja od 2021. do 2025. koja su poslana preko tvrtki za novčane usluge sa sjedištem u SAD-u prema uputama stranih agenata.
“Kad se pohlepa susretne s nemarom, američki narod pati”, rekao je ministar financija Scott Bessent u izjavi za Fox News Digital. “Pod vodstvom predsjednika Trumpa i potpredsjednika Vancea, Ministarstvo financija zaustavilo je gotovo 190 milijuna dolara u fondovima povezanim s inozemnom prijevarom i vratilo više od 100 milijuna dolara američkim žrtvama. Radimo s Radnom skupinom Bijele kuće na eliminaciji prijevara kako bismo spriječili da se ovakva vrsta zlouporabe ponovi, u Minnesoti ili bilo gdje drugdje.”
BIJELA KUĆA POKRILA INTERAKTIVNU KARTU KOJA PRATI MILIJARDE U SUMNJIVIM PREVARAMA
Ministar financija Scott Bessent najavio je dodatne akcije u Minnesoti dok ministarstvo istražuje sveobuhvatne tvrdnje o prijevari. (Al Drago/Getty Images)
Na tiskovnoj konferenciji u petak, Bessent je rekao: “U tjednima nakon mog posjeta, Mreža za suzbijanje financijskog kriminala Ministarstva financija, poznata kao FinCEN, izdala je nalog za geografsko ciljanje kako bi se ušlo u trag kriminalnim mrežama.
To preusmjerava sredstva u inozemstvo i osigurava da dolari poreznih obveznika idu američkom narodu, a ne terorističkim skupinama poput Al Shabaaba.”
Dodao je da Ministarstvo financija provodi istrage u SAD-u i inozemstvu o “Al-Shabaabu, njegovim mrežama i onima koji ih omogućuju. Od početka Trumpove administracije, podaci FinCena također podržavaju napore organa za provođenje zakona koji su doveli do uhićenja i optuživanja 115 prevaranata, kao i 75 osuda i gotovo 3000 sudskih poziva diljem Minnesote.”
Bessent je rekao da je u četvrtak “IRS-CI pomogao u istražnim aktivnostima na nekoliko lokacija za koje se sumnjalo da su prijevare. Želim pohvaliti naše sjajne službenike u IRS-CI. Nemaju puno novinara, ali tiho su jedna od najteže pogođenih skupina u vladi Sjedinjenih Država u borbi protiv prijevara.”
Bessent, direktor FBI-a Kash Patel, administrator centara za Medicare & Medicaid Services dr. Mehmet Oz i predsjednik Savezne komisije za trgovinu Andrew Ferguson održali su konferenciju za novinare u Minnesoti na kojoj su detaljno opisali značajnu otkrivenu prijevaru i radnje FBI Minnesota.
“Ovaj FBI prati novac”, rekao je Patel na tiskovnoj konferenciji u petak. “Ovaj FBI će strpati u zatvor svakoga tko počini prijevaru bilo gdje u svijetu protiv bilo kojeg američkog građanina. Zahvaljujući predsjedniku Trumpu, konačno imamo vrhovnog zapovjednika koji je dao prioritet inicijativi za hvatanje prevaranata s punom snagom vlade.”
Ministarstvo financija izdalo je obavijest pozivajući banke da pomno ispitaju donatore neprofitnih organizacija, tokove financiranja i veze s drugim skupinama i vladama. FinCEN kaže da bi aranžmani mogli prikriti krajnje primatelje i potencijalno biti iskorišteni za pranje novca ili financiranje terorizma.
WATCHDOG OSLOBAĐA BAZU PODATAKA KAKO BI RAZOTKRIO ‘RUPE’ KAKO 5 MILIJARDI USD INOZEMNE GOTOVINE PREPLAVA AMERIČKE NEPROFITNE ORGANIZACIJE
U obavijesti je navedeno da loši akteri počine prijevaru u tri oblika zlouporabe: lažne dobrotvorne organizacije koje navodno preusmjeravaju sredstva u nedopuštene aktivnosti, prijevara povezana s dobrotvornim organizacijama koja obogaćuje ljude koji vode shemu i pronevjera od strane insajdera u legitimnim organizacijama.
FBI je pretresao neprofitnu organizaciju Twin Cities Feeding our Future, u St. Anthonyju, Minn., u četvrtak, 20. siječnja 2022. FBI kaže da je neprofitna organizacija sa sjedištem u St. Anthonyju bila dio široke sheme milijunske prevare USDA-e, usmjeravajući novac iz federalno financiranih programa prehrane djece nizu subjekata kako bi prali novac i koristili ga za osobne nekretnine, automobila i drugih luksuznih predmeta. (Elizabeth Flores/Star Tribune preko Getty Images)
Salim Said, suzavjerenik u slučaju Feeding Our Future, osuđen je na 30 godina zatvora ovaj tjedan nakon što je osuđen po 21 točki koja je povezana sa shemom koja je prevarila savezni program prehrane djece za 49 milijuna dolara.
Krajem prošle godine Shirleyjeva izvješća i izvještavanje na društvenim mrežama razotkrili su mrežu vrtića, poput “Quality Learing (sic) Center”, koji su navodno bili lažni i kojima su upravljali uglavnom somalski imigranti.
MUŠKARAC IZ MINNESOTE UHVATLJEN U SOMALIJI NAKON ŠTO JE NAVODNO POMAGAO U ORGANIZIRANJU SHEME PRIJEVARA DJEČJE PREHRANE vrijedne 250 milijuna dolara
Izvješća su potaknula brzu akciju administracije, a bivša tajnica Ministarstva domovinske sigurnosti Kristi Noem rasporedila je agente DHS-a i ICE-a na ulice Minneapolisa da uhvate i ilegalno deportiraju somalijske imigrante u zemlji. Raspoređivanje je izazvalo sukob između lokalnog stanovništva i federalnih agenata koji je eksplodirao u nasilne nerede diljem gradova blizanaca.
Ministrica financija prethodno se namjerila na prijevare i loše aktere koji financiraju neprofitne organizacije u SAD-u. U travnju je Porezna uprava (IRS) pooštrila zahtjeve za izvješćivanje o oslobođenju od poreza u nastojanju da otkrije da se financiranje neprofitnih organizacija koristi za “ekstremističke aktivnosti” i “skrivanje prijevara”.
“Status oslobođenja od poreza nije imunitet od nadzora”, napisao je u izjavi Ken Kies, pomoćnik ministra financija i vršitelj dužnosti glavnog savjetnika Porezne uprave. “Ako organizacija prima javna sredstva ili donacije koje se odbijaju od poreza, trebala bi biti spremna pokazati tko kontrolira novac i kamo odlazi.”
CRUZ POTIČE ZAKON DA SPONZORE OSLOBOĐENE OD POREZA POZIVA ODGOVORNIM DOK DOJ ISTRAŽUJE SINGHAM NETWORK
Bessent je također bio uključen u istragu velike porote Ministarstva pravosuđa o neprofitnoj mreži Nevillea Roya Singhama. Izvori u Ministarstvu financija rekli su za Fox News Digital da se Bessent sastao s izvršnim direktorom Goldman Sachsa Davidom Solomonom i razgovarao o Singhamovim ranijim računima u banci, koje je Singham koristio za distribuciju sredstava brojnim neprofitnim organizacijama.
KUĆNI PIO UPOZORAVA NEPROFITNE ORGANIZACIJE POVEZANE SA SINGHAMOM: POŠTUNITE SE SUDSKIM POZIVIMA ILI SE SUOČITE SE S KONGRESOM
Singham, 72-godišnji Amerikanac koji je 2017. prodao svoju tehnološku tvrtku za 785 milijuna dolara i sada živi u Šangaju, usmjerio je 278 milijuna dolara u široku mrežu neprofitnih organizacija od 2017., prema istrazi Fox News Digital. Ove skupine redovito organiziraju i sudjeluju u demonstracijama protiv ICE-a, Izraela i Irana.
KLIKNITE OVDJE ZA PREUZIMANJE APLIKACIJE FOX NEWS
Singham nije optužen, a istraga u južnom okrugu New Yorka i dalje je u tijeku.
