Policijski službenici PN Uskoka, u suradnji s Uskokom, proveli su opsežno kriminalističko istraživanje, kojim su bile obuhvaćene tri fizičke osobe – državljanin Danske i dvije hrvatske državljanke, kao i tvrtka sa sjedištem na Korčuli.
Sumnjiči ih se za počinjenje kaznenih djela pranja novca, povezanih s organiziranim kriminalom i ilegalnom trgovinom drogom, priopćili su u srijedu iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).
Nezakonito stečen novac koristili za stjecanje imovine i ulaganja
“Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja kako je danski državljanin od 2004. do 2024. godine, kao organizator i član zločinačkog udruženja, na ilegalno narkotržište Danske uvozio značajne količine droga (kokain i konoplja). Koristeći hrvatske, srpske i austrijske transportne mreže, drogu je distribuirao kupcima putem danske mreže preprodavatelja. Sumnja se kako se zarada od prodaje droge prenosila u gotovini s teritorija Danske na teritorij Hrvatske te uključivala u legalne financijske tijekove kroz osnivanje trgovačkog društva za turizam i usluge na otoku Korčuli, koje je služilo za prikrivanje porijekla nezakonitih sredstava, kroz otvaranje bankovnih računa na imena osumnjičenika te prijenose novčanih sredstava između osobnih i poslovnih računa te kroz ulaganje u nekretnine – uključujući kupnju građevinskih zemljišta, gradnju luksuznih objekata na otoku Korčuli i njihovo opremanje s ciljem turističkog iznajmljivanja i prodaje“, pojašnjava se u objavi MUP-a.
Dodaje se kako su osumnjičenici novac za koji su znali da potječe od kriminalnih aktivnosti koristili za stjecanje imovine i ulaganja u gospodarske aktivnosti. Tako su prikrivali nezakonito porijeklo imovine i omogućili daljnje ostvarivanje dobiti.
Kupovao i ‘rentao’ nekretnine, a onda ih prodavao
“Danski državljanin je novac ulagao u nekretnine, koje je iznajmljivao kao turistički smještaj i potom prodavao, povećavajući tako početno uložen nezakonito stečen kapital, vozila i financijske fondove.
Na taj je način, u suradnji s ostalim osumnjičenima i tvrtkom, ilegalno inicijalno stekao najmanje 2.355.515,07 eura, odnosno, uz kasnije uvećanje vrijednosti takvih ulaganja, ukupno 4.729.343,70 eura, dok je trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu korist u iznosu od 2.542.872,60 eura“, pojašnjavaju iz MUP-a.
Stoga se osumnjičenici, kao i tvrtka, sumnjiče za počinjenje kaznenog djela pranja novca.
“S obzirom na kompleksnost kriminalnih aktivnosti koje uključuju više država, ova akcija naglašava značaj međunarodne koordinacije policijskih i pravosudnih tijela u suzbijanju organiziranog kriminala“, zaključili su u MUP-u.
NOVA VELIKA AKCIJA Istražuje se pranje novca, PNUSKOK provodi hitne radnje u Splitu i Korčuli. U Danskoj uhićen Hrvat
