Jedinica za financijski kriminal T3, suradnja između Tron blockchaina, izdavatelja stablecoina Tethera i blockchain obavještajne tvrtke TRM Labs, rekla je da je zamrznula ukupno 100 milijuna Tetherovih USDT-a koje koriste nezakoniti akteri od osnivanja jedinice u rujnu.
Pothvat je analizirao milijune transakcija na pet kontinenata, prateći ukupni volumen veći od 3 milijarde USDT, najvećeg stabilcoina, navodi T3 u priopćenju.
T3 uključuje TRM Labs koji koristi svoju inteligenciju blockchaina i alate za praćenje kako bi Tron i Tether pomogli identificirati i zamrznuti USDT povezan s nedopuštenim aktivnostima. Gotovo je 60 milijardi USD u USDT-u izdano na Tron blockchainu, najvećem izdanju iza Ethereuma, koji ima nešto više od 75 milijardi USD.
Pranje novca kao usluga – gdje loši akteri angažiraju entitete na mračnom webu za čišćenje nelegalnih sredstava – najveći je izvor zamrznutih sredstava, rekao je Chris Janczewski, voditelj globalnih istraga u TRM Labsu. Investicijske prijevare, nedopuštene droge, financiranje terorizma, prijevare s ucjenama, hakiranja, iskorištavanja, pa čak i nasilni zločini također su bili mete, rekao je u intervjuu za CoinDesk.
“Blockchain je loše mjesto za pranje novca jer je tako transparentan. Možemo potvrditi izvješća žrtava na javnom blockchainu, pa čak i identificirati druge žrtve, što je razina uvida koja jednostavno nije moguća s tradicionalnim financijama”, rekao je Janczewski.
Čak 3 milijuna zamrznutog USDT-a bilo je povezano sa Sjevernom Korejom, koja je bila aktivna u pokušajima infiltracije u kripto projekte kako bi prikupila sredstva za režim vodstva zemlje, rekao je T3. Američko ministarstvo financija objavilo je u prosincu da je zatvorilo sjevernokorejsku mrežu pranja novca.
“U konačnici, nadamo se da će kroz naše napore, ne samo da će žrtve povratiti svoja sredstva, već da će loši akteri dvaput razmisliti prije nego što se upuste u nezakonite aktivnosti na blockchainovima kao što je Tron”, rekao je Janczewski.
