Indijska jedinica za pranje novca priopćila je kako je zaplijenila oko 16,5 milijardi rupija (190 milijuna dolara) kriptovaluta, nešto gotovine i lexus car tijekom istrage urušavanja prijevare kripto-valuta BitConnect.
BitConnect, koji je 2016. osnovao Satish Kumbhani, prikupio je milijarde dolara od ulagača za protokol koji je navodno isplatio 10% zarade od kamata. Shema Ponzi srušila se 2018. godine, a 2023. kalifornijski sudac naložio je da se žrtvama isplati 17 milijuna dolara restitucije.
Kumbhani, indijski državljanin, optužen je u SAD -u i traži se u Indiji.
Tvrdnje tvrtke da ulažu novac “bili su sramota, jer je optuženi znao da BitConnect nije implementirao sredstva za ulagače za trgovanje s navođenim trgovačkim botom, oni su otkucali sredstva ulagača u svoju korist i korist svojih suradnika, od Prenošenje tih sredstava na adrese digitalnih novčanika koje kontroliraju njih “, navodi se u izjavi Uprave za provedbu (ED).
“Složena mreža transakcija” kroz “brojne kripto novčanice” korištena je za sakrivanje identiteta vlasnika novčanika.
“Međutim, prateći brojne web novčanike i prikupljajući prizemnu inteligenciju, Ed je uspio nula u novčaniku i prostorijama u kojima su dostupni digitalni uređaji koji sadrže navedene kripto valute”, navedeno je.
