Američka služba maršala (USMS) ima zadužen za upravljanje imovinom zaplijenjenom od strane policije tijekom kriminalnih istraga, poput nekretnina, gotovine, nakita, antikviteta ili vozila.
To bi također trebalo upravljati kripto valutama – na primjer, milijarde dolara vrijednih Bitcoina (BTC) koje je u 2013. godini oduzeo Federalni istražni ured (FBI) s Tržnice Silk Road.
Međutim, čini se da USMS ne zna koliko kriptovaluta trenutno ima. U stvari, agencija se bori da dođe do grube procjene čak i njegovih Bitcoin Holdings -a, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem Coindesk.
To bi mogao biti problem, u svjetlu najave Crypto Corpto -a Davida Sacks -a ranije ovog mjeseca da američka vlada aktivno proučava mogućnost da sastavi nacionalni kripto rezerva Crypto kupnja.
“Kada počnete razgovarati o rezervama, morate biti upoznati s jedinstvenim svojstvima imovine, poput Forks, Airdrops i stalna volatilnost”, rekao je Les Borsai, suosnivač Wave Digital Assets, tvrtke koja pruža upravljanje imovinom. Usluge i u sporu je s USMS -om zbog toga što se ne zapošljava kao izvođač, u intervjuu za Coindesk. “Morate imati dovoljno edukacije agencije ili se baviti profesionalcima koji razumiju kako im pomoći u postizanju svojih ciljeva.”
Čak i ako kripto rezerva nikada ne ugleda svjetlo dana, upravljanje i likvidiranje zaplijenjene digitalne imovine presudna je uloga za agenciju, pogotovo jer se oduzimanje imovine koristi za pomoć u financiranju Ministarstva pravosuđa (DOJ).
“Koliko sam svjestan, USMS trenutno upravlja s pojedinačnim ključevima u Excel proračunskoj tablici”, Chip Borman, potpredsjednik strategije za hvatanje i prijedloge u Addx Corporation, tvrtki koja pruža tehnološka rješenja američkoj vladi i bila je Također odbijen za USMS ugovor, rekao je Coindesk. Borman je rekao da je vidio da se USMS procesi pojavljuju u stvarnom vremenu 2023. godine.
“Oni su jedan loši dan od pogreške u milijardu dolara.”
USMS povijest kripto upravljanja
Nevolje agencije s kriptovalutama nisu nove. Timothy Clarke, izvršni direktor Crypto Consulting Firm ECC Solutions, rekao je Coindesk da se puno frustracija tijekom godina izgradilo protiv USMS -a iz javnog i privatnog sektora.
Od 2019. godine, agencija je “riješila samo nekoliko imovine kriptovaluta, poput osam ili 10, tako da su sve različite američke vladine agencije morale izvršiti vlastito skladištenje, umjesto da USM -ovi rade svoj posao i pokrenute napadaje”, rekao je Clarke, bivši specijalni agent u Ministarstvu financija.
Ne samo da bi USMS -u trebalo tjednima da dostave adrese depozita Bitcoin agencijama kada su upravo napravili napad, rekao je, već bi ih agencija jednostavno podijelila putem e -pošte bez ikakvog postupka šifriranja ili provjere.
U drugim agencijama, poput IRS-ove kriminalističke istrage (IRS-CI), takve se osjetljive informacije obično komuniciraju u videopozivima ili putem šifriranih privitaka samo za čitanje s daljnjim pozivima na lozinke i provjere adresa-i to je ako ako je ako je i ako ako je to ako je ako i ako je to ako ako je ako je očitana provjera Specijalisti ne dolaze izravno na licu mjesta kako bi sami obrađivali kripto novčanice.
“Bilo je vrlo, vrlo nesigurno”, rekao je Clarke. “Samo je šokantno da se ništa nije dogodilo u godinama kad su to učinili.”
USMS je odbio komentirati.
Još 2022. godine, ured generalnog inspektora (OIG) upozorio je da se USMS bori u upravljanju i praćenju svojih udjela.
“USM -ovi nisu imali odgovarajuće politike povezane s zaplijenjenim skladištenjem, kvantifikacijom, vrednovanjem i odlaganje kriptovaluta, a u nekim su slučajevima smjernice bile u sukobu”, rekao je OIG.
Na primjer, USM -ovi nisu imali mjere za praćenje imovine s vilicama – kripto valute koje se stvaraju kad god blockchain u industriji bude poznat u industriji kao tvrda viljuška – misle Bitcoin Cash (BCH) ili Bitcoin Satoshi Vision (BSV), Oboje su izmislili Bitcoin. “Kao rezultat toga, USM -ovi možda neće uspjeti identificirati i pratiti imovinu, te na taj način izgubiti priliku da prodaju tu imovinu kad budu oduzete”, rekao je OIG.
Proračunske tablice na kojima se agencija oslanjala na praćenje različitih kripto udjela također su sadržavale netočnosti, otkrio je OIG.
U studenom 2022., pet mjeseci nakon što je objavljeno izvješće OIG -a, USMS je izjavio (dok je tražio izvođača koji će mu pomoći u rješavanju svoje kripto imovine) da je zbog ažuriranja softvera izgubio kontrolu nad dva Ethereum novčanika.
“Nejasno je je li privatni ključ netočan ili je novčanik neispravan”, rekla je agencija. „Izvođač će identificirati problem i potencijalno otvoriti novčanik. Ako se novčanik ne može otvoriti, USG -u će biti dostavljena dokumentacija napora za otključavanje ili otvaranje novčanika. “
Clarke je Coindesku rekao da nije jasno jesu li se pitanja s Ethereum novčanikom dogodila prije, za vrijeme ili nakon revizije OIG -a. Sam izvještaj o OIG -u ne spominje se loše upravljani Ethereum novčanici ili nestali eter (ETH).
“U najmanju ruku govori o nedostatku rezervnog novčanika i nedostatku kompetentnih postupaka za pohranu, ažuriranje i rukovanje”, rekao je Clarke.
“Percepcija je da je sve ostalo isto od nalaza OIG -a 2022.”, rekao je John Millward, glavni operativni direktor ADDX -a, Coindesk u intervjuu.
Millward je rekao da je shvatio da postoji jedan zaposlenik koji upravlja odlaganjem imovine “upravo na maloprodajnom računu”, iako agencija nije bila dostupna za potvrdu takvih detalja. Rekao je da zadatak nije dodijeljen višem zaposleniku “Unatoč ogromnim financijskim odgovornostima i odgovornosti, ova jedna osoba kontrolira.”
Likvidiranje kriptovaluta uoči odluke o zalihama
U srpnju 2024., na konferenciji Bitcoin u Nashvilleu, predsjednik Trump rekao je da će, ako bude izabran, uputiti saveznu vladu da prestane prodavati zaplijenjeni bitcoin. To je bila ideja koju je prvo potaknula senatorka Cynthia Lummis (R-WY), jedna od najglasnijih glasnika Bitcoina u Kongresu, koji je uveo zakonodavstvo usmjereno prema nacionalnoj rezervi bitcoina.
15. siječnja, samo nekoliko dana prije nego što je Trump trebao preuzeti dužnost, Lummis je napisao pismo Ronaldu L. Davisu – koji je u to vrijeme još uvijek bio direktor USMS -a – u kojem je izrazila svoj alarm da se čini da su odvjetnici DOJ -a Sudjelovao u procesu likvidacije 69.370 bitcoina (vrijedan otprilike 6,6 milijardi dolara) zaplijenjenog iz Silk Road -a.
“Nedavni sudski podnesci s ranije ovog mjeseca pokazuju da Ministarstvo pravosuđa navodi volatilnost cijena Bitcoina kako bi opravdalo ubrzanu prodaju ove imovine”, napisala je.
“Još više zabrinjavajući, odjel i dalje agresivno gura naprijed s likvidacijskim planovima unatoč čekanju zakonske izazove, pokazujući neobičnu hitnost za raspolaganje te imovine”, dodala je. “Ovaj požuredni pristup, koji se pojavljuje tijekom predsjedničkog prijelaznog razdoblja, izravno je u suprotnosti s navedenim ciljevima politike dolazne administracije u vezi s uspostavljanjem nacionalne zalihe bitcoina.”
Lummis je zamolio USMS (koji ruča zaplijenjene imovine, ali ne donosi odluke u vezi s likvidacijama) kako bi podijelili ukupnu količinu bitcoina koji trenutno ima, kako bi objasnio zašto te informacije nisu lako dostupne na javni način i opisati njegovi postupci praćenja i upravljanja. Agencija je dobila do 31. siječnja da odgovori, ali još nije formalno odgovorila, prema izvoru upoznatom s tim pitanjem.
USMS je dva puta kontaktirao Lummisov ured otkad je pismo izdano, rekao je izvor, ali agencija nije mogla odgovoriti koliko je bitcoin imao pod njegovom kontrolom, optužujući tresenju uzrokovanu promjenom u administracijama. Lummisov ured odbio je komentirati.
Značajne količine bitcoina očito drže različite agencije u cijeloj upravi – uključujući DOJ i Ministarstvo financija – a USMS nema postupak pomirenja kako bi shvatili gdje sve sjedi, rekao je izvor.
USMS borbe za nabavu
OIG je 2022. godine napomenuo da USMS poduzima proaktivne korake kako bi pojačao svoje postupke upravljanja nastojeći upisati privatni sektor. Taj bi potez “pomogao USMS -u u rješavanju nekih pitanja koja smo identificirali”, rekao je OIG.
Međutim, agenciji je trebalo dugo da dodijeli ove ugovore, a neke su odluke dovele u pitanje neke od uključenih strana.
USMS je počeo proučavati nabavu u 2018. godini i prvi put dodijelio ugovor za Crypto Exchange Bitgo u travnju 2021. godine. Međutim, utvrđeno je da razmjena nije ispunila definiciju “male tvrtke” (što je bio jedan od zahtjeva za ugovor ). Nagrada je potom prešla na kripto tvrtku za skrbništvo Anchorage Digital u srpnju 2021. godine-ipak je Anchorage također pronađen prevelik da bi se zadovoljilo kriterije za male tvrtke.
Agencija je prebacila zupčanike 2024. godine, dodjeljujući dva različita ugovora: prvi za upravljanje takozvanim kripto valutama klase 1 (što znači da su novčići podržani na centraliziranim razmjenama i u novčanim novčanicima hladnog skladištenja), a drugi za kripto-valuncije klase 2-4 (kovanice koje su (novčići Ne ispunjava zahtjeve klase 1).
Crypto Exchange Coinbase osvojio je nagradu za klasu 1 u srpnju, dok je ugovor klase 2-4 krenuo u listopadu na Command Services & Support (CMDSS), pružatelj tehnoloških usluga s iskustvom s DOJ-om.
Kontroverzno dodjeljivanje
Te su nagrade bile osporavane na sudu. Prosvjed Anchoragea, protiv Coinbase -a, otpušten je, ali nije jasno je li tvrtka podnijela još jedan prosvjed. Web stranica za potrošnju američke vlade sugerira da Coinbase tek treba primiti plaćanje za ugovor. (Anchorage je odbio komentirati. Coinbase nije odgovorio na zahtjev za komentar.)
U međuvremenu, nagrada klase 2-4 predmet je stalnog prosvjeda Wave, koji tvrdi da CMDSS-u nedostaje odgovarajuće licenciranje za ugovor-CMDSS nije licenciran za Komisiju za vrijednosne papire (SEC) niti regulaciju financijske industrije Vlast (FINRA) – i da agencija nije pravilno istražila sukob interesa od CMDS -a koji je zapošljavao bivšeg službenika USMS -a s pristupom nejavnim informacijama.
USMS je, sa svoje strane, izjavio da pobjednički ponuđač nije potrebno licencirati SEC ili FINRA u prvom redu; Agencija također tvrdi da je pravilno istražila bilo koji sukob interesa vezanih uz bivše zaposlenike USMS -a.
“Ako vas nije briga za osnove, poput dozvole za rukovanje vrijednosnim papirima, što je najosnovnije razumijevanje rukovanja digitalnom imovinom, što onda radite? To vam samo pokazuje koliko malo znaju za postupak “, rekao je Borsai. CMDSS nije odgovorio na zahtjev za komentarom.
ADDX se natjecao protiv Wave i CMDSS -a za ugovor. Ipak, Millward je rekao da bi WAVE imao više smisla od CMDS -a kako bi osigurao nagradu, jer je tvrtka posjedovala tehničku naopako i ponudila da obavlja posao za nižu cijenu.
“Mislim da postoji puno osobnog povjerenja u vodstvo nagrađenog entiteta kako bi to shvatio, a ne čini da USM -ovi izgledaju loše”, rekao je Millward.
Suočavanje s manjim kripto valutama
Središnja tema USMS -ovih kritičara je da agencija ne razumije dovoljno digitalnu imovinu.
“Oni tretiraju kriptovalute kao da je to brod ili komad nekretnina”, rekao je Borsai. “USMS nije mogao razumjeti što drže ako ne razumiju imovinu. … Nikada neće dobiti točnu figuru, osim ako ne uđu u više agencija zajedničkog sustava. “
Millward i Borman rekli su da su USMS-u imali poteškoća u razumijevanju da tvrtke za starateljstvo trebaju isti iznos resursa za upravljanje određenim brojem kovanica klase 2-4, bez obzira na to vrijede li tokeni milijarde dolara ili samo centi.
Agencija je predložila AddX -u da će, ako osvoji nagradu, biti plaćen samo u postotku imovine, na kraju će upravljati, umjesto paušalne naknade. Agencija se činila iznenađenom kad je Addx objasnio koliko će skupo rješenja biti skupa.
“Rekli su:” Očekujemo da nikada u bilo kojem trenutku nikada nemate više od 500 dolara vrijednosti “, rekao je Borman. “Ne razumiju da je Sudino dekret da FOB koji sadrži Bitcoin vrijedan 20 centi potrebno je pratiti i analizirati, a uništavanje 20 centi je jednako grozno kao i srušenje Lamborghinija na putu do Imbaund Lot -a.”
