OKX -ova Europe kompanija – poznata i kao Okcoin Europe, podružnica Crypto Exchange OKX – u četvrtak je Malta financijski čuvar Malte u četvrtak kažnjena s 1,05 milijuna eura (1,2 milijuna dolara) zbog prekršaja pravila o pranju novca u zemlji.
Jedinica za analizu financijske inteligencije (FIAU) priopćila je kako tvrtka nije uspjela procijeniti pranje novca i financiranje rizika od terorizma koji proizlaze iz proizvoda koje nudi i prekršila je dijelove sprječavanja pranja novca i financiranja propisa o terorizmu.
“Usklađenost s regulacijom glavni je prioritet za OKX, a mi smo i dalje posvećeni ispunjavanju i premašujeći globalne regulatorne standarde”, rekao je OKX u izjavi.
Tvrtka je također priopćila kako se bavila nedostacima identificiranim u okviru usklađenosti nakon pregleda vlasti 2023. godine. U novoj obavijesti FIAU je također pohvalio tvrtku u postizanju značajnih poboljšanja u posljednjih 18 mjeseci.
OKX je osigurao željena tržišta u licenci Crypto Assets (MICA) s Malte početkom ove godine, što će mu omogućiti da ponudi kripto usluge širom Europske unije.
“Očekivalo se da će tvrtka procijeniti prirodu rizika koji su prevladavali u uslugama koje je nudio”, navodi se u svojoj obavijesti.
FIAU je rekao da bi razmjena trebala procijeniti rizike vezane uz uporabu stabibela, miksera koji zatamnjuju podrijetlo transakcija, novčića privatnosti, tokena namijenjenih anonimnosti i tokena na decentraliziranim razmjenama.
OKX je nedavno privremeno obustavio svoj decentralizirani agregator razmjene nakon izvještaja da su europski regulatori promatrali kako su se koristili za pranje sredstava iz nedavnog haka BYBIT Exchange.
Bloomberg je prvi izvijestio o priči.
