Digital Currency Group (DCG) i Soichoro “Michael” Moro, bivši izvršni direktor njezine sada nepostojeće podružnice Genesis, pristali su platiti ukupno 38,5 milijuna dolara građanskih kazni za namirenje optužbi za prijevaru s vrijednosnim papirima s američkom Komisijom za vrijednosne papire i burzu (SEC) .
Tvrtka kripto rizičnog kapitala snosit će najveći teret financijske kazne, plativši kaznu od 30 milijuna dolara, dok će Moro osobno biti odgovoran za kaznu od 500.000 dolara. Uz novčane kazne, i DCG i Moro pristali su na naredbu o prekidu i odustajanju. Ni DCG ni Moro nisu priznali nikakvu nepravdu. Moro je trenutačno glavni strateški direktor u INX-u.
Optužbe proizlaze iz odgovora DCG-a i Genesisa na propast kripto hedge fonda Three Arrows Capital (3AC) – Genesisovog drugog najvećeg zajmoprimca – u ljeto 2022., što je stvorilo rupu od milijardu dolara u Genesisovoj bilanci.
“Drago nam je što smo zaključili opsežan istražni proces koji je bio ograničen u svojim nalazima i fokusiran na objave na društvenim mrežama i komunikaciju naše bivše operativne podružnice, Genesis Global Capital”, rekao je glasnogovornik DCG-a za CoinDesk. “DCG je oduvijek nastojao voditi svoje poslovanje s najvećim integritetom i vjerujemo da su naši postupci vezani uz Genesis bili u skladu s tim pristupom.”
Regulatori, uključujući njujoršku državnu tužiteljicu (NYAG) Letitiu James, optužili su DGC i Genesis, njegovu podružnicu za kripto trgovanje u stopostotnom vlasništvu, da zajedno rade na prikrivanju ogromne rupe lažno tvrdeći da je DCG apsorbirao gubitke Genesisa. Ono što je DCG navodno napravio bilo je izdavanje zadužnice Genesisu – u biti IOU koja je trebala stvoriti privid likvidnosti – kojom se Genesisu obvezao platiti 1,1 milijardu dolara tijekom 10 godina uz kamatu od 1%. DCG je zanijekao da je zadužnica lažna.
“Važno je da tvrtke i njihovi službenici govore istinito javnosti koja ulaže, posebno u vremenima financijske nestabilnosti ili previranja. Komisija je utvrdila da su DCG i Moro podbacili u tom pogledu,” rekao je Sanjay Wadhwa, vršitelj dužnosti direktora SEC-ovog Odjela za provedbu, u izjavi od petka. “Umjesto da budu transparentni u vezi s financijskim stanjem Genesisa i naporima DCG-a da osigura nastavak rada Genesisa, DCG i Moro oslikali su pogrešno ružičastu sliku.”
SEC i Ministarstvo pravosuđa navodno su započeli istragu protiv DCG-a 2023. Jamesova parnica protiv DCG-a je u tijeku. Ona traži 3 milijarde dolara kazne.
