Europska unija razmatra stavljanje Rusije na svoj “sivi popis” zemalja s neadekvatnim kontrolama protiv pranja novca, izvijestio je Financial Times danas, pozivajući se na dužnosnike Europske komisije. Uvrštavanje na popis oštetilo bi globalni financijski položaj Rusije i prisililo banke da primjenjuju stroži nadzor nad transakcijama koje uključuju ruske pojedince ili subjekte – povećavajući troškove usklađivanja i povećavajući operativna opterećenja za banke koje posluju s Rusima.
“Postoji ogromna podrška za stavljanje Rusije na popis”, rekao je Markus Ferber, njemački zastupnik u Europskom parlamentu koji nadgleda ekonomske poslove za Europsku narodnu stranku, glavni blok desnog centra u EU. Većina članova Europskog parlamenta navodno podržava taj potez, iako još nije formaliziran konsenzus.
Nadzorno tijelo
Sivi popis EU općenito odražava procjene Radne skupine za financijske akcije (FATF), međunarodnog nadzornog tijela za pranje novca i financiranje terorizma. Članstvo Rusije u FATF-u suspendirano je 2023. godine zbog invazije na Ukrajinu. Napori da se Rusija uvrsti na sivi popis mogli bi naići na otpor, jer će zemlje s bliskim vezama s Moskvom vjerojatno blokirati svaki formalni potez za pojačano praćenje tokova novca.
Najnoviji interni nacrt sive liste EU uključuje zemlje poput Alžira, Kenije, Laosa i Venezuele. Očekuje se da će nekoliko drugih – uključujući Barbados, Ujedinjene Arapske Emirate i Senegal – biti uklonjeno s popisa. Ako se provede, ta bi oznaka dodatno izolirala Moskvu od globalnih tržišta i pooštrila obveze usklađivanja za sve preostale prekogranične financijske operacije koje uključuju ruske institucije.
Racija doma bivšeg povjerenika Europske komisije: Prao novac preko kockanja
