Francuske vlasti proširile su istragu Binancea, istražujući navodno pranje novca, porezne prijevare i druge zločine na Crypto Burzi od 2019. do 2024. godine, navodi se u izvješću Reutersa u utorak.
Binance je negirao navode, rekavši Coindesku u izjavi e -poštom da će se “snažno boriti protiv bilo kakvih optužbi protiv njega”.
Istraga, koju je otvorio Junalco, Odjel pariškog javnog tužitelja koji se bavi ekonomskim i financijskim kriminalom, uključuje navodna djela koja su se dogodila u Francuskoj, kao i šire Europske unije (EU). Francuske vlasti prvi su počele istražiti Binance u lipnju 2023. zbog “otežanog pranja novca” i “ilegalne” pružanja kripto trgovačkih usluga prije nego što je primio regulatorno odobrenje od AMF -a, francuskog financijskog regulatora, 2022. godine.
“Binance je duboko razočaran kad je saznao da je (Junalco) donio odluku da se to pitanje uputi, star nekoliko godina, francuskom pravosuđu na daljnju istragu”, dodao je glasnogovornik.
U vrijeme kada je vijest pokvarila početnu istragu 2023. godine, tadašnji Ceo Changpeng “CZ” Zhao nazvao je izvještaje “FUD” na društvenim medijima i ponovno potvrdio Binanceovu posvećenost njegovoj prisutnosti u Francuskoj, što je Zhao nazvao “vodeći centar u Europi. ”
Prošlog travnja, Zhao je osuđen na četiri mjeseca zatvora u SAD-u zbog propusta u primjeni odgovarajućeg znanja (KYC) i režima za pranje pranja novca (AML) u Binanceu, kršeći tako Zakon o tajnosti Banke (BSA). Binance se također izjasnio krivim za kršenje zakona o BSA -u i sankcijama, a pristao je platiti 4,3 milijarde dolara novčanih kazni i kazne za podmirivanje optužbi.
Kao dio Zhao -ovog sporazuma o priznanju krivnje s američkim tužiteljima, pristao je odstupiti kao izvršni direktor Binancea. Razmjena je od tada nazvala Richarda Teng -a, bivšeg regulatora, kao izvršnog direktora. Otkako je Tengovo preuzimanje razmjene, Binance je rekao da je pojačao svoje napore u usklađenosti, povećavajući broj glava i povećavajući potrošnju za gotovo 40% u odnosu na godinu.
