Novi dan, nova akcija europskog tužiteljstva koje je upravo objavilo veliko priopćenje o provedenoj akciji u Hrvatskoj i Italiji, uključujući i Grad Zagreb. Otkrili su višemilijunsku prijevaru s PDV-om u u obje zemlje, a sve je povezano s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom. Prenosimo najvažnije točke njihovog priopćenja.
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednosti od preko 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Ovo je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.
U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.
Višegodišnja istraga
Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda diljem Hrvatske i Italije.
U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki, osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.
Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza.
Sve se vrtjelo oko PDV-a
U okviru ovoga aranžmana nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.
Neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s jednom drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojoj je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku. Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima, zaključio je na kraju EPPO na svojim službenim web stranicama.
