Electrocoin, vodeća kompanija u Hrvatskoj za kripto trgovanje i plaćanja, mora unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, naložila je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća.
Electrocoin mora, odlučila je Hanfa nakon što je provela nadzor, popraviti pet različitih postupaka kako bi bolje upravljao i provodio nadzor nad rizicima pranja novca i financiranja terorizma.
Pozorno pratiti transakcije
Iz tvrtke koju je Nikola Škorić osnovao 2014. godine i koja je u Hrvatskoj otvorila prvu kripto mjenjačnicu, kažu da rješenje Hanfe dokazuje da u njihovom poslovanju nema većih problema.
“Electrocoin je u proteklom razdoblju uspješno zaključio drugi nadzor od strane našeg regulatora Hanfe. Veseli nas vidjeti da i ovaj put u našem poslovanju nisu pronađeni veći problemi”, poručuje Nikola Škorić, izvršni direktor Electrocoina. Dodaje da je industrija kriptovaluta još uvijek relativno nova pa je i proces upoznavanja regulatora s njihovim poslovanjem zahtjevan.
“Zahvalni smo na trudu koji regulator prilikom svakog nadzora uloži kako bismo naše poslovanje što je više moguće uskladiti s namjerom zakonodavca”, diplomatski navodi Škorić.
Kompanija koja kontinuirano širi poslovanje u domeni kriptovaluta, te je lani uvela i mogućnost plaćanja računa kriptovalutama, morat će, prema nalogu Hanfe, uredno i cjelovito provoditi postupak prikupljanja i dokumentiranja svih podataka stranaka. Usto, moraju izmijeniti interni akt – Uputu za provođenje mjera i radnji za SPNFT te postaviti jedinstveni kriterij za međusobno povezivanje transakcija u svrhu djelotvornog upravljanja rizicima.
Bit će potrebno provesti i internu reviziju sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te pozorno pratiti poslovne aktivnosti i transakcije stranaka s ciljem kvalitetnijeg prepoznavanja sumnjivih transakcija.
Gotovi prije roka
Rok za provođenje tih aktivnosti je 90 dana. “Komentare iznesene u rješenju već implementiramo i vjerujemo da ćemo s prilagodbom biti gotovi daleko prije naloženog roka”, kaže Škorić.
Kompanija danas ima 14 fizičkih kripto mjenjačnica, a platformu za kripto plaćanja PayCek koristi više od 300 trgovaca na više od 5000 prodajnih mjesta.
