Na temelju Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva, Uprava Hotela Gruž d.d. saziva redovnu Glavnu skupštinu koja će se održati 29. kolovoza 2025. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama konobe „Zrinski“, Obala Stjepana Radića 33, Dubrovnik.
U nastavku donosimo puni tekst poziva s dnevnim redom i prijedlozima odluka:
HOTEL GRUŽ d.d.
Pionirska 4
20 000 DUBROVNIK
Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24, dalje u tekstu: ZTD) i članka 51. Statuta trgovačkog društva HOTEL GRUŽ d.d. od 23.04.2024. godine (dalje u tekstu: Statut), Uprava društva HOTEL GRUŽ d.d., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Pionirska 4, OIB: 02829627475 (dalje u tekstu: HOTEL GRUŽ d.d. i/ili Društvo), dana 14.07.2025. godine saziva
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
društva HOTEL GRUŽ d.d., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Pionirska 4, OIB: 02829627475, koja će se održati 29.08.2025. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama konobe „Zrinski“ na adresi Obala Stjepana Radića 33, 20 000 Dubrovnik.
Za sjednicu Glavne skupštine Društva utvrđuje se i objavljuje sljedeći
D N E V N I R E D
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika.
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva.
3. Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne Glavne skupštine Društva održane 30.08.2024. godine.
4. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini.
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2024. godini.
6. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2024. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2024. godini.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu.
11. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva.
12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.
13. Donošenje odluke o određivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.
Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese i usvoji sljedeće odluke:
Ad 2.) I. Za predsjednika Skupštine Društva izabire se Marija Šimunović, Malo selo 1, 20 236 Mokošica, OIB: 78255282373.
II. Za zamjenika predsjednika Skupštine Društva izabire se Anita Korda, Iva Vojnovića 30, 20 000 Dubrovnik, OIB: 77982090903.
III. Predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine Društva biraju se na razdoblje od četiri godine.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva počinje teći danom donošenja ove Odluke.
Ad 3.) Verificira se Zapisnik sa prethodne redovne Glavne skupštine Društva održane 30.08.2024. godine.
Ad 4.) Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini.
Ad 5.) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2024. godini.
Ad 6.) Potvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu.
Ad 7.) Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2024. godini obavljala svoju funkciju u skladu sa ZTD-om i Statutom Društva pa se temeljem navedenog odobrava rad člana Uprave Društva i istome se daje razrješnica.
Ad 8.) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2024. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa ZTD-om i Statutom Društva pa se temeljem navedenog odobrava rad članovima Nadzornog odbora Društva i istima se daje razrješnica.
Ad 9.) I. Dobit Društva ostvarena u 2024. godini, nakon oporezivanja, iznosi 145.711,65 EUR.
II. Dobit Društva ostvarena u 2024. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 145.711,65 EUR, raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
AD 10.) I. Za revizora Društva za 2025. godinu imenuje se KOFIDENCA d.o.o., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vukovarska 9, OIB: 55231877661, MBS: 090029255.
II. Ovlašćuje se Uprava Društva da sa izabranim revizorom sklopiti ugovor o obavljanju revizorskih usluga.
Ad 11.) I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva i to:
– OLGA MURATTI, Dubrovnik, Andrije Hebranga 30, OIB: 40051948128, predsjednik Nadzornog odbora;
– JELENA KRISTIĆ, Mokošica, Zamaslina 26, OIB: 58545161220, član Nadzornog odbora;
– MAJA MARČINKO, Dubrovnik, Frana Supila 49, OIB: 92387167544, član Nadzornog odbora;
II. Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora Društva prestaje danom donošenja ove Odluke.
Ad 12.) I. Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva i to:
– OLGA MURATTI, Dubrovnik, Andrije Hebranga 30, OIB: 40051948128, umirovljenica, viša stručna sprema, rođena 09.06.1952. godine;
– PAVE OGRESTA, Dubrovnik, Zlatni Potok 1, OIB: 33258399470, umirovljenica, srednja stručna sprema, rođena 22.10.1955. godine;
– ANITA KARAMATIĆ, Dubrovnik, Janka Bobetka 22, OIB: 09456858839, zaposlenik u društvu Hrvatska Lutrija d.o.o., srednja stručna sprema, rođena 16.08.1981. godine.
II. Mandat imenovanim članovima Nadzornog odbora Društva počinje danom donošenja ove Odluke i traje četiri godine od dana donošenja ove Odluke.
Ad 13.) I. Članovima Nadzornog odbora Društva pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 200,00 EUR neto mjesečno.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i na snazi je do opoziva ili do njene izmjene.
UVJETI KOJI SE MORAJU ISPUNITI ZA SUDJELOVANJE NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI TE ZA KORIŠTENJE PRAVOM GLASA
U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi punomoćnici temeljem iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže pojedini dioničar te ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.
Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, biti će dostupni dioničarima na uvid kod Uprave u sjedištu Društva, Pionirska 4, 20 000 Dubrovnik, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari Društva, koji su kao takvi upisani u knjizi dionica Društva, zastupnici ili punomoćnici dioničara te zakoniti posjednici dionica na ime, koji svoje isprave o dionicama polože u sjedištu Društva najkasnije 10 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva.
Glavna skupština Društva može donositi valjane odluke ukoliko su sjednici Glavne skupštine nazočni dioničari koji zajedno imaju većinu dionica temeljnog kapitala Društva (kvorum).
Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kada se Statutom ili zakonom propisuje kvalificirana većina potrebna za donošenje određenih odluka.
Svaka upisana dionica (osim povlaštenih dionica koje se izdaju bez prava glasa) daje na Glavnoj skupštini Društva pravo na jedan glas prilikom glasovanja.
HOTEL GRUŽ d.d.
član uprave
Vido Raič
