Huione Group, konglomerat sa sjedištem u Kambodži, koji američko Ministarstvo financija želi izbaciti iz američkog financijskog sustava, primio je kriptovalute u vrijednosti od 98 milijardi dolara od 2014. godine putem nezakonitih shema poput pranja novca, svinjskog mesanja i internetskih prijevara, navodi se u Blockchain sigurnosnoj tvrtki Elliptic.
Tvrtka, koja ima veze s vladajućem obitelji Hun Azijske zemlje, vodi tržište na temelju telegrama na kojem korisnici mogu kupiti osobne podatke, usluge pranja novca, pa čak i električne okove namijenjene upotrebi na ljudskim bićima.
“Huione Group je ovaj tjedan pod intenzivnom nadzorom, pri čemu je Mreža za provedbu financijskih zločina u američkoj rizdi (FINCEN) identificirala konglomerat sa sjedištem u Kambodži kao entitet (od) primarne zabrinutosti za pranje novca”, rekao je suosnivač Elliptic-a Tom Robinson.
U siječnju je tvrtka predstavila vlastiti Stablecoin da, za razliku od imovine treće strane poput Tether’s USDT, vanjske organizacije ne mogu zamrznuti. Stablecoin, USDH, stvoren je kako bi “izbjegao ograničenja prijenosa tradicionalnih digitalnih valuta”.
Unatoč tome što je izbacio Stablecoin, Robinson je rekao da je Fincenov potez da se stegne na Huione “značajan udarac” konglomeratu.
“Ovo bi trebalo poslužiti kao poziv za buđenje za širi financijski ekosustav za ojačanje otkrivanja i poremećaja prekograničnih mreža za pranje”, dodao je.
Huione je također primio kripto kripto od 150.000 dolara od sjevernokorejskog hakera Lazarus Group, koji je ukrao Crypto u vrijednosti od oko tri milijarde dolara između 2018. i 2024. godine, navodi se u izvješću tvrtke CyberSecurity Company zabilježeno Future.
Na pokušaj kontaktiranja tvrtke e -poštom nije odgovorio vrijeme objavljivanja.
