Charles Schwab poslao je oko 27,7 milijuna dolara u ime Jeffreyja Epsteina trgovcu nekretninama u Maroku dok je osramoćeni financijer pokušavao kupiti palaču 10 dana prije uhićenja 2019., uključujući jedan prijenos s računa na kojem nije bilo dovoljno sredstava, pokazuju dosjei koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.
Pojedinosti o transakcijama, izvijestio Reuters po prvi put pokazuju kako je američka brokerska kuća upravljala sredstvima za Epsteina tijekom nekoliko mjeseci u vrijeme kada je bio pod intenzivnim nadzorom javnosti nakon izvješća u Miami Herald u 2018.
Schwab je označio plaćanja u izvješću o sumnjivim aktivnostima (SAR) Mreži za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija SAD-a 13. srpnja, sedam dana nakon Epsteinova uhićenja, pokazuju dokumenti.
Ispitivanje više od stotinu dokumenata pokazuje da je Schwab otvorio tri računa za Epsteinove tvrtke u travnju 2019., uključujući jedan za Southern Trust, tvrtku koja je pokušavala kupiti raskošnu palaču Bin Ennakhil u Marakešu u Maroku.
Schwabov korporativni račun navodio je Richarda Kahna, Epsteinovog računovođu, kao ovlaštenu osobu, a Epsteina kao predsjednika Southern Trusta i jedinog stvarnog vlasnika.
Između 26. lipnja i 9. srpnja 2019. Southern Trust je naložio Schwabu da pošalje oko 12,7 milijuna dolara u eurima za kupnju, ali je zatim poništio nalog. Schwab je zatim primio još jedan zahtjev za bankarstvom, koji je potpisao Epstein, i poslao 14,95 milijuna dolara za kupnju iste nekretnine, iako na računu nije bilo dovoljno sredstava do povrata izvorne uplate.
Schwab je odbio komentirati pojedinosti o računima, rekavši da savezni propisi, zakoni o privatnosti te njegove politike i procedure zahtijevaju održavanje povjerljivosti.
“Epsteinov suradnik otvorio je račune u travnju 2019. Ubrzo nakon toga, naš Risk tim je počeo istraživati račune i unutar 60 dana od početka pregleda, obavijestili smo klijenta o našoj odluci da zatvorimo i prekinemo odnos. Također smo proslijedili stvar saveznim policijskim snagama”, stoji u odgovoru poslanom e-poštom Reuters.
Schwab je odbio dati pojedinosti o tome kada je točno njegov tim za rizik započeo istragu.
Prema američkom Zakonu o tajnosti banaka, financijske tvrtke moraju podnijeti izvješće o sumnjivim aktivnostima najkasnije 30 dana nakon početnog otkrivanja činjenica, uz podnošenje izvješća o gotovinskim transakcijama koje dnevno prelaze 10.000 dolara kako bi pomogle u otkrivanju i sprječavanju pranja novca.
Prema saveznom zakonu, FinCEN ne može potvrditi niti zanijekati postojanje navodnog izvješća o sumnjivim aktivnostima, rekao je glasnogovornik FinCEN-a Reuters e-poštom.
Kahnov odvjetnik nije odgovorio Reuters‘ pitanja.
Rekao je Marc Leon, trgovac nekretninama u Marakešu Reuters e-poštom da je Epstein prvi put pokušao kupiti Bin Ennakhil 2011., a pregovori o uvjetima i cijeni nastavljeni su godinama.
Sa zidovima obloženim zlatom, hammamom, 60 mramornih fontana i vanjskim bazenom i jacuzzijem, Bin Ennakhil se prostire na ukupnoj parceli od 4,6 hektara, navodi se u popisu nekretnina uključenom u predmemoriju datoteka DOJ-a. Može se pohvaliti brojnim vrtovima sa stotinama stabala maslina i više od 2000 palmi, navodi se u popisu, na području većem od njujorškog Washington Square Parka ili oko šest standardnih nogometnih igrališta.
Leon je također branio svoju ulogu u olakšavanju Epsteinove ponude za posjed.
“Epstein je bio osuđen za seksualne zločine (2008.) i odslužio je kaznu. Stoga ga ništa nije spriječilo da pokuša kupiti nekretninu u Maroku. Nismo mogli znati da je nastavio sa svojim strašnim zločinima”, rekao je.
Epstein je umro u zatvoru u kolovozu 2019. dok se suočavao s američkim federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksa.
EPSTEIN JE NALOŽIO DA SE PREMJESTE SREDSTVA
Epstein se obratio Schwabu 2019. dok je Deutsche Bank gasila račune osuđenog seksualnog prijestupnika, koji je 2008. priznao krivnju za navođenje maloljetnice na prostituciju i otišao u zatvor.
Schwab je bio među najmanje sedam financijskih tvrtki koje su Američki Djevičanski otoci 2020. pozvali na sud tražeći dokumente u vezi sa suizvršiteljima Epsteinove ostavštine. Sudski poziv nije imenovao Schwaba kao optuženika i nije sadržavao nikakve optužbe za zlouporabu protiv brokerske kuće.
E-pošta i zahtjevi za bankovni prijenos sadržani u dokumentima DOJ-a, koji možda nisu sveobuhvatni, pokazuju da je Epstein razgovarao o kupnji luksuzne nekretnine u Marakešu sa svojim suradnicima u proljeće 2019.
Southern Trust, tvrtka u vlasništvu Epsteina, pristala je kupiti nekretninu preko Leona u ožujku te godine.
Nakon razmatranja raznih financijskih aranžmana, pokazuju dosjei, Epstein je naložio suradnicima da prebace sredstva u Leon.
Schwab je zatim primio nalog od Southern Trusta da 26. lipnja 2019. Leonu pošalje 11,15 milijuna eura, otprilike ekvivalentnih 12,7 milijuna dolara u to vrijeme, rekao je Schwab u SAR-u, u koji su vidjeli Reuters.
SAR je bio sadržan u seriji koju je DOJ javno objavio, ali je u međuvremenu povučen iz razloga Reuters nije mogao utvrditi. DOJ je odbio komentirati dosje.
Sredstva su poslana na račun Juliusa Baera u Švicarskoj koji je držao Leon, koji je u to vrijeme bio smješten u Marakešu, pokazuje SAR.
Datoteka na web stranici DOJ-a također prikazuje zahtjev.
Sljedećeg dana Schwab je primio poziv od osobe čiji je identitet uklonjen iz SAR-a sa zahtjevom za prekid transfera. Na pitanje zašto, rekli su Schwabu da uvjeti ugovora o nekretninama nisu bili “sporazumni”.
Osoba je također rekla da će biti izvršena druga uplata za veći iznos na drugi račun, pokazuje SAR.
Schwab je uspio poništiti narudžbu, koja će biti priznata 10. srpnja, pokazuje SAR.
Dva dana prije Epsteinova uhićenja, u zahtjevu za bankovni transfer od 4. srpnja koji su potpisali Epstein i njegov supotpisnik, Southern Trust je naložio Schwabu da Leonu pošalje 14,95 milijuna dolara, pokazuje SAR.
Schwab je rekao da su sredstva poslana na Leonov račun u Julius Baeru, pokazuje SAR.
Ipak, Epsteinov račun Southern Trusta nije imao dovoljno sredstava jer Schwab još nije vratio novac od ranijeg transfera, kaže SAR.
Iako je Schwab mogao razumno očekivati da će uplata biti vraćena na Epsteinov račun, banka bi bila izložena riziku dok se sredstva ne vrate.
Reuters nije mogao utvrditi kada je 12,7 milijuna dolara konačno sjelo natrag na Epsteinov račun, ali sredstva su trebala stići 10. srpnja, pokazuje SAR od 13. srpnja.
Pitao je Reuters Schwab je odbio komentirati svoju politiku u to vrijeme za obradu međunarodnih bankovnih transfera kada računi nisu imali dovoljno sredstava.
Reuters nije mogao utvrditi je li Julius Baer prihvatio transfere. Glasnogovornik Juliusa Baera odbio je komentirati.
Leon je rekao: “Provjere protiv pranja novca koje su na snazi provele su bankarske institucije uključene u buduću transakciju, koja se na kraju nikada nije dogodila.”
Tek 9. srpnja, tri dana nakon Epsteinova uhićenja, Schwab je otkazao drugi transfer na zahtjev osobe koja je djelovala u Epsteinovo ime čije je ime redigirano, pokazuje SAR.
E-poruka uključena u druge dokumente DOJ-a pokazuje da je Epsteinov računovođa Kahn 9. srpnja zatražio otkazivanje prijenosa.
Kahnu je naređeno da svjedoči pred Kongresom sljedeći tjedan kako bi odgovorio na pitanja o tome je li pomogao u olakšavanju Epsteinovih zločina svojim upravljanjem financijskim poslovima pokojnog seksualnog prijestupnika, rekao je član Odbora za nadzor Predstavničkog doma Robert Garcia u izjavi za medije u siječnju.
Reuters nema dokaza da je Kahn kriv za nedjelo.
U daljnjem razgovoru sa Schwabom nakon Epsteinova uhićenja, neidentificirani Epsteinov suradnik pitao je hoće li budući prijenosi za račun Southern Trusta i dalje zahtijevati dva potpisa jer će uskoro biti poslano više novca, pokazuje SAR.
Epstein je bio optužen za seksualnu trgovinu maloljetnicima i ostao je u zatvoru, priopćilo je DOJ 8. srpnja.
Schwab je rekao FinCEN-u u SAR-u od 13. srpnja da ima “zabrinutosti u vezi s pokušajima prijenosa u svrhu prodaje nekretnina, u svjetlu negativnih medija koji okružuju Jeffreyja Epsteina” i da se brine da bi on mogao pobjeći prije saslušanja za jamčevinu.
“Ova je istraga rezultat internog upućivanja”, pokazuje Schwab u dokumentu.
Dok je Epsteinov dogovor propao, palača Bin Ennakhil – što znači “usred palmi” – u Marakešu više nije prazna.
“Nekretnina je u međuvremenu prodana drugom kupcu”, rekao je Leon Reuters.
