Justin Sun je izbavio Techteryxov TrueUSD Stablecoin nakon što je gotovo pola milijarde dolara njegovih rezervi bilo nelikvidno, ljudi bliski toj stvari potvrđeni su, a Stablecoin Issuer rekao je u Hong Kong sudskim dokumentima.
Nakon što je u prosincu 2020. kupio TrueUSD iz Truecoina, Techteryx je imenovao First Digital Trust (FDT), fiducijar sa sjedištem u Hong Kongu, za upravljanje svojim rezervama Stablecoin.
Prema dokumentima koje je pripremila američka odvjetnička tvrtka Cahill Gordon & Reindel, FDT je upućen da uloži rezerve u Fondu za financiranje robe Aria (ARIA CFF), vozilo registrirano Kajmanske otoke. Međutim, sudski podnesci navode da je oko 456 milijuna dolara umjesto toga nepravilno preusmjereno u ARIA COMBODITET DMCC, zaseban, neovlašteni entitet sa sjedištem u Dubaiju.
Sudski dokumenti identificiraju Matthew Brittain kao kontrolni fond za financiranje robe Aria (ARIA CFF) putem Aria Capital Management Ltd i Cecilia Brittain kao jedini dioničarka za odvojeno vlasništvo sa sjedištem u Dubaiju, Aria Commodities DMCC.
Međutim, e -mailove iz Arijeve Matthew Brittan potpisane su s adresom u Dubaiju.
Sudski dokumenti kažu da je Cecilia Matthewina supruga.
ARIA DMCC bavi se trgovinskim financiranjem, razvojem imovine i trgovini robom, dok Aria CFF financira trgovce robom, uključujući Aria DMCC i treće strane, prema Matthewu Brittainu, koji je opisao odnos dviju kompanija u e -poruci u Coindesk.
Podove koje je proizveo Moore CPA Limited pokazuju da je FDT uspio 501 milijuna dolara TrueUSD -ovih rezervi do studenog 2024. godine.
Podnesci na sudu u Hong Kongu kažu da je Chok navodno usmjerio oko 15,5 milijuna dolara neotkrivenih komisija entitetu zvanom “staklena vrata” i odvojeno strukturirao otprilike 15 milijuna dolara neovlaštenih zajmova za financiranje trgovine od FDT -a u Aria DMCC, kasnije retroaktivno zabluda kao što su legitimalni ulaganja u akcije u ulaganjima u akcije u kojima su se plasirali u akcije u ulaganju u akcije u akcijama koje su se plasirale u akcije u akcijama u akcijama koje su plasirala u akcijama u akcijama u kojima se planiraju naplantirajuće fundove
“Doznake Aria DMCC bile su oštre pronevjere i pranje novca”, navodi se u izjavi o zahtjevu. “Napravljeni su bez znanja, odobrenja ili odobrenja tužitelja.”
Te izjave nisu suđeno na sudu od vremena tiska.
Aria DMCC uložila je sredstva u globalne projekte koje su opisali Kao relativno nelikvidna, poput proizvodnih pogona, rudarskih operacija, pomorskih plovila, lučke infrastrukture i pothvata obnovljivih izvora energije.
Kad je Techteryx pokušao otkupiti svoja ulaganja od ARIA CFF-a između sredine 2022. i početkom 202.3, dobio je malo ili nikakvo sredstva, a subjekti ARIA-e navodno su propustili plaćanja i nisu ispunili zahtjeve za otkupljenje, kažu u sudskim dokumentima.
Techteryx je tada u srpnju 2023. preuzeo potpunu operativnu kontrolu nad TUSD -om, ukinuvši Truecoinovu uključenost. Kao dio prijelaznog razdoblja nakon prodaje u prosincu 2020., Truecoin je nastavio voditi svakodnevne operacije TUSD-a.
Prema sudskim podnescima, Sun je otprilike u ovo vrijeme ušao kako bi pružio potporu za likvidnost u hitnim slučajevima, koja je strukturirana kao zajam.
Tim Techteryx potom je karanteno u karanteni 400 milijuna TUSD -a kako bi se otkupljenje maloprodaje mogao nastaviti i vlasnici tokena ne bi bili pogođeni, unatoč praznim blagajnama izdavača Stablecoina, navodi se u podnesku suda.
First Digital kaže da je slijedio upute Techteryxa
Kao odgovor na zahtjev za komentar Coindeska, Vincent Chok -a, izvršnog direktora First Digital -a, kategorički je uskratio bilo kakvo zlostavljanje ili sudjelovanje u lažnim shemama.
Chok je rekao Coindesku da je First Digital Trust djelovao strogo kao fiducijarni posrednik, izvršavajući transakcije upravo prema uputama koje su pružili Techteryx i njegovi predstavnici. Ustvrdio je da njegova tvrtka nije odgovorna za samostalno ocjenjivanje ili savjetovanje o tim ulaganjima.
“Naše je razumijevanje da je jedan od glavnih blokatora koji je Aria izrazila za rana otkupa sredstava (kako to zatraži Techteryx) njihova zabrinutost za AML/KYC u vezi s sporazumom između Truecoina i Techteryxa i istinskog identiteta konačnog korisnog vlasnika Techteryxa”, rekao je u slučaju da je u e -pošti, a da je on na to da je na e -mailu, dodao da je to dodao e -mail.
“Još nismo imali priliku u potpunosti se braniti”, rekao je Chok u e -poruci Coindesku. “Potpuno smo posvećeni razjašnjenju tih stvari u dogledno vrijeme dok se pravni i arbitražni postupak nastavlja.”
Matthew Brittain Aria Group rekao je da Coindesk “u potpunosti odbacuje tvrdnje Techteryx -a protiv Aria DMCC i bilo koje povezane subjekte,” dodajući da su “u sudskim postupcima” izneseni brojni lažni navodi “.
Techteryx je bio u potpunosti svjestan terminskih obveza, rekao je Brittain, a one su navedene u ugovorima na koje su pretplatnici pristali prilikom ulaganja u ARIA CFF, koji su jasno navedeni u memorandumu o ponudi.
Brittain je također odjeknuo Chokovu zabrinutost zbog korisnog vlasništva Techteryxa, ukazujući na pokrivanje teme Wall Street Journal.
Hongkonški spis identificira Li Jinmei kao krajnjeg korisnog vlasnika Techteryxa. Glasnogovornik Techteryx -a potvrdio je da to nije ista osoba kao Jennifer Yiyang – prethodna korisna vlasnika kompanije – usprkos tome što je neko medije prijavilo suprotno.
“Pretplatnik nije riješio ta pitanja”, nastavio je Brittain, pozivajući se na brige o korisnom vlasništvu.
Izazovi srušenja Prime Trust -a i SEC naselja
Dok se to događalo, TUSD -ovi su izazovi nastavili u obliku srušenog bankarskog partnera i regulatornog nadzora u SAD -u
Sredinom 2023. godine, Prime Trust, neovisni skrbnik kriptovaluta sa sjedištem u Nevadi, koji nije povezan s ovim slučajem, ali koji je TrueUSD koristio za svoje fiat rampe, državni regulatori stavili su u primanje.
Državni regulatori navodno je Prime Trust nepravilno koristio sredstva za kupce za pokrivanje zahtjeva za povlačenje, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost zbog njegove financijske stabilnosti.
Sudski podnesci iz Nevade pokazali su da Prime Trust duguje oko 85 milijuna dolara FIAT obveza sa samo oko tri milijuna dolara.
Ovo nije bila posljednja glavobolja za izdavatelja Stablecoina.
U rujnu 2024., Truecoin i TrustToken (vlasnici Stablecoina prije Techteryx-a) nastanili su se s DIP-om zbog navoda koje su lažno plasirali TrueUSD kao potpuno potpomognute dolarima, a potajno ulažući rezerve u rizičnim offshore fondovima.
Bez priznanja nepravde ili detalja o prirodi njihovih offshore ulaganja s Aria -ovim kompanijama, i Truecoin i TrustToken pristali su platiti građanske kazne i izbjegavanje profita u iznosu od nešto više od 500 000 USD za rješavanje optužbi za prijevare i neregistrirane ponude.
Sa svoje strane, Aria’s Brittain je rekao da ulaganje u Ariju nije pravi potez za početak za rezerve Stablecoina.
“Aria CFF nikada nije držala (svoju) strategiju kao vrlo tekuću ili prikladnu za rezerve Stablecoina”, rekao je u e -poruci.
