Kucoin je priznao krivnju po jednoj tački vođenja nelicenciranog novca koji je prenosio posao i pristao je platiti kazne u iznosu od 297 milijuna dolara, priopćilo je američko odvjetništvo za južni okrug New Yorka u priopćenju u utorak.
“Kucoin je izbjegao provođenje potrebnih politika za pranje novca namijenjenih identifikaciji kaznenih aktera i sprečavanju nezakonitih transakcija”, izjavila je u izjavi američka odvjetnica Danielle R. Sassoon.
“Kucoin je korišten za olakšavanje sumnjivih transakcija milijardi dolara i za prijenos potencijalno kaznenog prihoda, uključujući prihode od tržišta Darknet i zlonamjernog softvera, ransomwarea i sheme prijevara”, dodaje se u priopćenju.
Kao dio krivnje, Kucoin je pristao izaći iz američkog tržišta najmanje dvije godine, a dva osnivača razmjene, Chun “Michael” Gan i Ke “Eric” Tang, također će odstupiti od tvrtke.
Kucoin je služio otprilike 1,5 milijuna registriranih korisnika koji su se nalazili u SAD -u, a zaradio je najmanje oko 184,5 milijuna dolara naknade od onih američkih registriranih korisnika, navodi se u priopćenju.
U priopćenju se navodi da su zaposlenici Kucoina otvoreno promovirali da razmjena nije imala program poznavanja vašeg kupca (KYC). Tek u kolovozu 2023. Kucoin je usvojio proces KYC -a, ali nije implementiran na postojeće kupce.
Gan i Tang, osnivači razmjene, složili su se da će oduzeti oko 2,7 milijuna dolara sredstava koja su nastala kao rezultat Kucoinovih operacija u SAD -u
U priopćenju Kucoina, Gan je rekao da odlazi s razmjene kako bi osigurao njegov kontinuirani uspjeh i da nije imao namjeru prekršiti bilo koji američki ili međunarodni zakon.
KCS, Kucoinov token za razmjenu, u porastu je za 10%, prema podacima Coingeckoa, no token se tanko trguje.
