Američka komisija za vrijednosne papire i razmjene (SEC) naplatila je osnivača sada već nepuštenog kripto i deviznog investicijskog kompanije PGI Global, s kršenjem saveznih zakona o vrijednosnim papirima, tvrdeći da je upravljao “shemom poput Ponzija” koji je prevario ulagače od gotovo 200 milijuna dolara-i potrošio 57 milijuna dolara novca kupaca na lamborghinis, nekretninu.
Ramil Palafox, 59, iz Las Vegasa, Nevada, također se suočava s paralelnim kaznenim prijavama vezanim za njegovu ulogu u PGI Global. U ožujku ga je velika porota Virginia optužila u rasprostranjenoj optužnici za 23 broja koja je uključivala osam točaka žičanih prijevara. Zbog onoga što su tužitelji opisali kao Palafoxove “značajne veze” s Filipinima, uključujući dvojno državljanstvo, sudac je nadgledao svoj kazneni slučaj u utorak je objavio naredbu da bi trebao ostati u pritvoru do daljnjeg.
Prema sudskim dokumentima, PGI Global bio je kripto investicijski shema koja je trajala od siječnja 2020. do listopada 2021. godine. Otprilike 90 000 ulagača širom svijeta kupilo je članstvo ili Bitcoin ili Fiat valutom koji je obećao ogromni povrat na njihova ulaganja – do 3% dnevno i 200% ukupnog povrata. No, umjesto da zapravo ulažu novac svojih klijenata, tužitelji kažu da je Palafox potrošio više od četvrtine sredstava nepravedno obogaćujući sebe i članove svoje obitelji, a ostatak je upotrijebio da vrati ranije ulagače u shemu dok se nije srušio.
“Palafox je upotrijebio krik inovacije kako bi namamio ulagače da obložu svoje džepove s milijunima dolara, dok je mnoge žrtve ostavljalo praznih ruku”, rekla je Laura d’Allaird, šefica nove jedinice za cyber i nove tehnologije SEC-a, u izjavi za tisak. “U stvarnosti, njegove lažne tvrdnje o stručnosti kripto industrije i navodnoj platformi za automatsko trčanje na AI samo su maskirali međunarodnu prijevaru vrijednosnih papira.”
Od početka drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa u siječnju, SEC je preradio svoj pristup kripto propisima, odbacivši istrage i neke parnice protiv kripto kompanija vezanih za navodno kršenje vrijednosnih papira. No unatoč tome što je priopćeno o takozvanom „propisu propisa“ koji je praktičan tijekom mandata bivšeg predsjedatelja Garyja Gerslera, SEC je obećao da će i dalje ići nakon kripto prijevara u vrijednosnim papirima.
Slično tome, DOJ je suzio svoj pristup kripto progonu, raspustivši svoju radnu skupinu kriptovaluta i upućivao osoblje da ne krivično naplaćuju regulatorna kršenja u slučajevima koji uključuju kriptovalute. U zapisniku za osoblje prošlog mjeseca, zamjenik glavnog tužitelja Todd Blanche rekao je tužiteljima da usredotoče svoje napore na odlazak nakon “pojedinaca koji žrtvuju ulagače u digitalnu imovinu”.
U slučaju Palafoxa, SEC ima za cilj vratiti novac ulagača, plus kamate i civilne kazne, kao i dobiti zastupničko olakšanje koje bi ga spriječilo slične zločine u budućnosti. SEC također želi dobiti novac od nekoliko članova obitelji Palafoxa, uključujući njegovu suprugu Marissu Mendoza Palafox i njegovog zet, Darvie Mendoza.
U podnesku sudu, DOJ je rekao da je Palafox-ako se proglasi krivim-suočen s “najmanje 108-135 mjeseci zatvora” ili 9 do 11 godina.
Palafoxov odvjetnik odbio je komentirati.
