Indijski podrijetlo je obmanjivao Ministarstvo djece na Novom Zelandu za 2 milijuna dolara i ubacio novac na inozemne bankovne račune prije nego što je vratio u njihov rodni grad na jednosmjernoj kartici poslovne klase.
Neha Sharma i njezin suprug Amandeep Sharma priznali su krivnju za optužbe povezane s shemom prijevara koja je ciljala na Oranga Tamariki, novozelandsko ministarstvo za djecu, između 2021. i 2022. godine.
Sharma se pridružila Oranga Tamariki kao upravitelj imovine i objekata u veljači 2021. pomoću krivotvorenih referenci.
Ovog je mjeseca osuđena na tri godine zatvora zbog svoje uloge u prijevari, koja je uključivala krivotvorene reference za osiguranje svog posla i usmjeravanje NZ 2,1 milijuna funti (929.848 funti) na tvrtku svog supruga, Divine Connection Ltd, bez otkrivanja braka ili sukoba interesa.
Amandeep Sharma također je priznao krivnju, a njegova presuda zakazana je za 19. lipnja. U veljači 2018. osvrnuo je svoju građevinsku tvrtku Divine Connection Ltd i registrirao je na adresu para u Christchurchu. A Novozelandski Herald izjavila je da mediji nisu u stanju prijaviti se o njenim molbama do petka kada se njezin suprug također izjasnio krivim.
Ozbiljni ured za prijevare, koji je vodio istragu dugotrajnog slučaja, rekao je da “presude označavaju važnu prekretnicu” u slučaju. Slučaj “pojačava ozbiljne posljedice zlostavljanja položaja povjerenja za osobni dobitak, posebno kada su uključena javna sredstva”.
“Uvreda ove vrste narušava povjerenje javnosti i šteti integritetu javnih institucija Novog Zelanda i našu reputaciju sigurnog mjesta za ulaganje. Kritično je da poduzmemo mjere da poremetimo i odvratimo takvo ponašanje”, navodi se u izjavi.
Optužbe protiv Sharmasa podnijeli su SFO u lipnju 2023. godine.
Ovaj slučaj također naglašava zahtjev za rigoroznim provjerom javnih službenika, posebno što se kreću između agencija.
Jednom zaposlena u Ministarstvu djece, Neha Sharma postavila je listu izvođača radova svog supruga Divine Connection Ltd s popisom izvođača radova Oranga Tamariki bez otkrivanja svoje veze s Amandeep Sharmom, kršeći protokole sukoba interesa.
Između srpnja 2021. i listopada 2022., Neha Sharma odobrila je 326 faktura, što je rezultiralo 103 plaćanja ukupno u iznosu od 2,1 milijuna dolara za Divin Connection Ltd za rad na različitim nekretninama, uključujući i organizacije za pravde mladih poput Te Puna Wai i Te Oranga.
Tvrtka nije bila odobreni dobavljač, a posao je preferirano dodijeljen nad drugim izvođačima.
Crvene zastave podignute su krajem 2022. godine kada su interne revizije Oranga Tamariki označile nepravilnosti u fakturama i zadacima za posao Divine Connection, a kasnije je podigla sumnje nakon što je utvrđeno da je tvrtka registrirana na kućnoj adresi Neha Sharma.
Istrage slučaja prenesene su na SFO, koji je u ožujku 2023. godine izvršio raciju imovine Christchurch, otkrivši tri nekretnine, tri vozila i 800.000 NZ u likvidnoj imovini.
Ubrzo nakon toga, dvije rezervirane ulaznice za jednosmjerne leteće poslovne klase na Singapore Airlinesu do Chennaija, Indija. Putovanje se činilo čudnim jer su njih dvoje imali užurbani raspored, uključujući trudnoću, a Sharmas su se prijavili za tečaj za obrazovanje roditeljstva.
Amandeep Sharma rezervirao je dva putovanja u glavni grad, Auckland, dok je Neha kupila dvije ulaznice za Baby Expo.
Ukrcali su se na let 14. travnja 2023. nakon što su pokušali likvidirati svoje nekretnine i automobile i prebacili nešto ispod 800.000 NZ u gotovini s njihovih bankovnih računa na račune održane u Indiji.
Međutim, novozelandska policija, u suradnji s indijskim vlastima, obuzdala je prenesena sredstva u Indiji. Visoki sud izdao je ograničavajuću naredbu o imovini na Novom Zelandu u skladu s Zakonom o kaznenom prihodu (oporavak) iz 2009. godine.
Na svom početnom nastupu u lipnju 2023., njezin odvjetnik rekla je da je nedavno rodila i namjeravala se vratiti na Novi Zeland iz Indije s djetetom čim je uspjela. Vratila se na Novi Zeland kasnije te godine.
Također se izjasnila krivom za krivotvorenje dokumenata kako bi osigurala posao u Ministarstvu. Krevila je reference koje su trebale biti od dvoje ljudi od njenog prethodnog poslodavca. Ostaje u zatvoru sa djetetom u jedinici majki i beba.
