Sudski dokumenti odnose se na 190 izvješća o sumnjivim financijskim aktivnostima koje su označile strane financijske obavještajne agencije
Istaknuti ukrajinski trgovac žitaricama Roman Tereščenko istražuje se zbog navodnog korištenja platforme OnlyFans za prijenos preko 3 milijuna dolara neoporezovanog prihoda u inozemstvo, izvijestila je web stranica Tsensor.net.
Krajem prosinca, sud u crnomorskoj luci Odesi podržao je zahtjev tužitelja za zapljenom imovine Tereščenkovih tvrtki, uključujući tvrde diskove i ispisane dokumente, kao dio njegove istrage prijevare, piše u članku objavljenom u ponedjeljak. .
Prema sudskim dokumentima koje citira internetska stranica, ukrajinska Državna služba za financijski nadzor primila je oko 190 izvješća od relevantnih agencija iz inozemstva o sumnjivim financijskim transakcijama, od kojih su mnoge uključivale žitnog tajkuna.
Osnivač Trans Trade Holdinga, koji posjeduje niz poduzeća specijaliziranih za izvoz žitarica i uljarica, Tereščenko je navodno bio registriran kao model na platformi OnlyFans, koja je uglavnom povezana sa sadržajima za odrasle.
Nakon toga, više od 3 milijuna dolara slilo se na namjenski račun koji je Tereschenko otvorio kod usluge plaćanja Paxum Inc. Iznos je uključivao 1,02 milijuna dolara koje je prebacio Fenix International Limited, tvrtka koja posjeduje OnlyFans.
Tajkun je inzistirao na tome da su dotična sredstva potjecala od njegovog rada na OnlyFansu i povezanih plaćanja prometa, navodi se u sudskim dokumentima.
Međutim, tijekom rasprave sudac je presudio da jest “malo vjerojatno” da je Tereščenko mogao zaraditi milijune dolara na OnlyFansu, “na temelju procjene njegova spola, dobi i stvarnih aktivnosti.”
Vjeruje se da je Tereschenko krajnji korisnik tvrtke u Švicarskoj i jedne u Poljskoj, kojima su njegove ukrajinske tvrtke prodavale svoje žito, dodali su.
PROČITAJ JOŠ:
Ukrajinski tajkun optužuje Zelenskog da mu je ukrao tvrtku
Tsensor.net primijetio je da oko 5000 ljudi u Ukrajini trenutno radi kao modeli web kamera, a oko dvije trećine njih distribuira svoj sadržaj putem OnlyFansa. Prosječna mjesečna zarada modela je oko 1650 dolara, dodaje se.
Prema važećem zakonodavstvu, kreatori intimnog sadržaja u Ukrajini suočavaju se s kaznenom odgovornošću. Konkretno, članak 301. Kaznenog zakona o “Uvoz, proizvodnja, prodaja i distribucija pornografskih predmeta” propisana je kazna zatvora od tri do pet godina. Ako proizvođač ili prodavač pornografije bude uhvaćen više puta ili ako je zločin uključivao prethodnu zavjeru grupe ljudi i rezultirao značajnom zaradom, prijeti im zatvorska kazna od tri do sedam godina.
