USKOK razbio zločinačko udruženje: Koristili su metodu ‘nestajućeg trgovca’

Uskok je danas izvijestio da se na području Zagreba, Bjelovara i Splita provode uhićenja i dokazne radnje u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv gospodarstva.

Prema prvim informacijama akcijom je obuhvaćeno najmanje sedam osumnjičenih koje se tereti za utaju poreza i pranje novca. Porez su utajivali preko lanca tvrtki, metodom tzv. nestajućeg trgovca. Riječ je o poznatoj metodi koja godišnje Europskoj uniji napravi štetu od preko sto milijardi eura. Štetu trpe državni proračuni koji ostaju zakinuti za prihode od poreza.

Uskok i policija tijekom sutrašnjeg dana trebali bi službeno potvrditi koliko je štete u ovom slučaju napravljeno hrvatskom budžetu.

Pranje novca i šverc droge

Osim što ih se povezuje s utajom poreza ove osumnjičene tereti se i za pranje novca. N1 doznaje da su novac izvučen iz domaćih tvrtki prosljeđivali off-shore kompanijama, te preko njih kupovali kriptovalute. To je, dakle, bio jedan od načina krivanja ilegalne zarade.

Inače, među osumnjičenima je bio i čovjek koji je u krim-miljeu od ranije poznat po financijskim prijevarama. Lani je završio pod istragom zbog sudjelovanja u trgovini drogom iz Španjolske, a nakon što je uhićen u BiH nedavno je izručen Hrvatskoj.

Vrlo brzo nakon pritvaranja pušten je da se brani sa slobode, no sada su mu istražitelji opet pokucali na vrata. U ovom slučaju, nije opran novac zarađen na trgovini drogom.

USKOK ponovno u akciji, uhićenja u tri grada: Osumnjičena ekipa je navodno muljala s porezom