Jedna od najvećih svjetskih banaka otkrila je “sumnjivu aktivnost” na računu Jeffreyja Epsteina i poduzela odlučnu akciju – prije gotovo 20 godina, prema novom izvješću.
U 2007., podružnica HSBC-a u Parizu obavijestila je Epsteina da prekida svoj poslovni odnos nakon što su izbili dokazi o pranju novca i drugom nedoličnom ponašanju, prema Bloomberg.
Značajan je jer je to jedini poznati primjer da je velika financijska institucija prekinula veze s osramoćenim financijerom prije 2008., kada je priznao krivnju za navođenje maloljetnica na prostituciju na Floridi.
Prethodno neprijavljeni raskid dolazi u trenutku kada javni nadzor nad Epsteinom — koji je umro 2019. dok je čekao suđenje — eskalira do novih visina.
U srijedu je predsjednik Donald Trump potpisao Epsteinov Zakon o transparentnosti dosjea, zahtijevajući od Ministarstva pravosuđa da objavi svoje dosjee o pokojnom seksualnom prijestupniku. Također je uputio državnu tužiteljicu Pam Bondi da istraži Epsteinovu povezanost s bivšim predsjednikom Billom Clintonom i drugim istaknutim pojedincima.
Ranije u studenom, odbor Zastupničkog doma objavio je skup od oko 20.000 dokumenata iz Epsteinova privatnog imanja, uključujući nekoliko Epsteinovih e-poruka u kojima je tvrdio da je Trump “znao za djevojke” i “sate provodio” sa žrtvom.
Republikanski predsjednik, koji se družio s Epsteinom, dosljedno je tvrdio da nije učinio ništa loše i opisao je optužbe protiv njega kao “prevaru” koju su produžili demokrati.
‘Sumnjiva aktivnost’
Nekoliko dana prije Božića 2007., podružnica HSBC-a u Parizu — gdje je Epstein posjedovao stan u palači — poslala mu je pismo.
“Ovime vas obavještavamo da ne namjeravamo održavati naš odnos i da vas danas, u roku od mjesec dana obavijestimo o kraju našeg bankarskog ugovora”, stoji u engleskom prijevodu dokumenta.
“Slijedom toga, nakon isteka ovog razdoblja, trebali biste vratiti sve neiskorištene čekove koje još imate i dati nam svoje nove bankovne reference”, stoji u pismu koje je dobio Bloomberg kao dio predmemorije Epsteinove osobne e-pošte, nastavak.
U pismu nije naveden razlog za nagli postupak. Međutim, dvije neimenovane osobe koje su upoznate s tim rekle su izdanju da se to dogodilo nakon što je osoblje odjela za usklađenost primijetilo sumnjivu aktivnost.
Točnije, zabrinuli su se zbog financijskih transakcija vezanih uz mlade žene povezane s francuskom agencijom za modele u vlasništvu Jean-Luca Brunela. Dugogodišnji Epsteinov prijatelj, Brunel je umro u zatvoru 2022.
Zaposlenici odjela za usklađenost također su primijetili da je Epsteinov račun “imao brojne depozite u okruglim dolarima” i da su isplate “nosile obilježja pranja novca i drugih financijskih malverzacija”.
Nekoliko tjedana kasnije, Epsteinov osobni odvjetnik, Darren Indyke, obavijestio je pokojnog seksualnog prijestupnika o odluci banke. U e-mailu je napisao da je Epsteinov pravni zastupnik u Francuskoj od podružnice HSBC-a zatražio objašnjenje.
Predstavnik je “pitao je li to možda nešto arapsko/židovsko ili nešto u vezi s Epsteinom što se banci ne sviđa”, napisao je Indyke, dodajući da je nakon ovoga “predstavnik banke postao nervozan…”
Ne postoji zapis o Epsteinovom odgovoru, Bloomberg prijavio. Izdanje je primijetilo da je Epstein imao još najmanje jedan račun u HSBC-u u Švicarskoj.
Ovo otkriće dolazi u trenutku kada su se velike banke koje su bile povezane s Epsteinom našle pod lupom Kongresa.
Ovaj je tjedan demokratski senator Ron Wyden objavio dopis u kojem optužuje JP Morgan Chase za nedovoljno prijavljivanje sumnjivih aktivnosti povezanih s Epsteinovim računima tijekom razdoblja od gotovo 20 godina.
U dopisu se navodi da je JP Morgan podnio izvješća o sumnjivim aktivnostima, poznatim kao SARS, koja pokrivaju 4,3 milijuna dolara u transakcijama osramoćenog financijera od 2002. do 2016. No, nakon Epsteinove smrti 2019. podnio je izvješća u kojima se transakcije od 1,3 milijarde dolara opisuju kao sumnjive.
“Drugim riječima, kumulativna dolarska vrijednost sumnjivih transakcija koje je banka prijavila nakon Epsteinove smrti u saveznom pritvoru bila je gotovo 300 puta veća od vrijednosti transakcija koje je označila dok je bio živ i aktivno trgovao ženama i djevojkama”, rekao je Wyden.
Na pitanje o Wydenovom dopisu, Patricia Wexler, glasnogovornica JP Morgana, rekla je The Independent“Odgovarajuće smo postupili u podnošenju SAR-ova još 2002. Onog trenutka kada je vlada konačno objavila pojedinosti o seksualnoj trgovini 2019. – informacije koje su očito imali godinama – identificirali smo za provođenje zakona niz Epsteinovih prošlih transakcija koje su imale za cilj pomoći u istrazi.”
Godine 2023. JP Morgan postigao je nagodbu od 75 milijuna dolara zbog tužbe u kojoj se tvrdilo da je banka omogućila Epsteinove zločine trgovine ljudima u svrhu seksa.
Glasnogovornik HSBC-a odbio je komentirati kada ga je kontaktiraoThe Independent.
