Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Frankfurtu i Grazu proveo je veliku međunarodnu akciju protiv kriminalne mreže osumnjičene za milijunske prijevare s PDV-om povezane s uvozom i prodajom luksuznih automobila. Procjenjuje se da je proračunima država članica Europske unije nanesena šteta od čak 100 milijuna eura.
U sklopu istrage pod kodnim nazivom “Javelin” jučer su provedene pretrage u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj. U akciji je sudjelovalo više od 900 policijskih i poreznih službenika. U Njemačkoj i Austriji uhićeno je ukupno 13 osoba, dok je istragom obuhvaćeno više od 50 osumnjičenika.
Istražitelji su izdali naloge za zapljenu imovine vrijedne 26 milijuna eura. U Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, uključujući i onu u kojoj se nalazi hostel, dok je u Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina. Osim toga, zamrznuti su bankovni računi te zaplijenjeni deseci automobila, među kojima i luksuzna vozila, gotovina, kriptovalute, pištolj sa streljivom i nekoliko skupocjenih satova.
Djelovali od 2016. godine
Prema dosad prikupljenim dokazima, sumnja se da su petorica organizatora i dvojica poreznih savjetnika osmislili i vodili sustav kružnih prijevara s PDV-om koji je djelovao najmanje od 2016. godine.
Kriminalna mreža navodno je iskorištavala europska pravila prema kojima su prekogranične transakcije između država članica oslobođene plaćanja PDV-a. Tvrtke iz više zemalja, uključujući Austriju i Češku, prijavljivale su prodaju luksuznih automobila njemačkim tvrtkama koje su imale ulogu takozvanih nestajućih trgovaca.
One su vozila mogle kupovati po neto cijeni, bez PDV-a, ali su prilikom daljnje prodaje u Njemačkoj bile dužne obračunati porez i uplatiti ga državi. Istražitelji sumnjaju da su umjesto toga naplaćivale PDV od kupaca, a zatim prestajale poslovati ili nestajale bez podmirivanja poreznih obveza.
Nezakonito ostvarivali povrat PDV-a
Automobili su potom prolazili kroz posredničke tvrtke koje su prikrivale tragove prijevare i stvarale privid zakonitih transakcija. Na kraju su prodavani u druge države članice EU-a, a posljednji kupci u Njemačkoj mogli su zatražiti povrat PDV-a koji prethodno nikada nije bio uplaćen državi.
Na taj su način osumnjičenici, prema navodima EPPO-a, nezakonito ostvarivali povrat PDV-a i istodobno izbjegavali plaćanje poreznih obveza. Procjenjuje se da su takvim prijevarama ostvarili protupravnu korist od 100 milijuna eura. Sumnja se da su nezakonito stečen novac potom prali kako bi prikrili njegovo kriminalno podrijetlo.
U Hrvatskoj je u provođenju istražnih radnji sudjelovao Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu policijskih uprava zagrebačke i zadarske.
