Jedan od operatera sankcionirane ruske kripto -valute Garantex uhićen je u Indiji u utorak, prema dva nedavna izvješća vijesti.
Litvanski nacionalni i ruski stanovnik Alekseja Besciokova (46), navodno je policija uhitila u indijskoj državi Kerala, dok je na južnoj obali zemlje odmor s njegovom obitelji, izvijestio je njegova obitelj, izvijestio je TechCrunch i KrebsonsEcurity.
Prošli tjedan, koalicija međunarodnih agencija za provođenje zakona iz SAD -a, Njemačke i Finske zaplijenila je domene i poslužitelje Garantexa i zamrznula gotovo 28 milijuna dolara u kriptovalutama vezanim uz tu razmjenu uz pomoć stabilnog izdavača. Razmjenu je sankcionirao Ured američke riznice za kontrolu inozemne imovine (OFAC) 2022. godine, jer je svjesno olakšao pranje novca za glumce ransomwarea, uključujući Conti i Black Basta, te tržišta Darknet poput Hydra, najveće takvo tržište na svijetu prije zatvaranja 2022. godine.
Osim što je navodno olakšalo pranje novca za kriminalce, uključujući i unutarnju sjevernu momčad Sjeverne Koreje, Lazarus Group, koja je prošlog mjeseca stajala iza ogromnih 1,5 milijardi dolara, Garantex, navodno je odigrao veliku ulogu u utaji sankcija. Ubrzane sankcije uslugama utaje poput TGR grupe, koja se bavi ruskim oligarhima, povezane su s razmjenom.
Pročitajte više: sankcionirana ruska kriptovaluta razmjena garantex zaplijenjena, operatori optuženi za pranje novca
U suradnji s oduzimanjem, američki tužitelji optužili su Besciokova i još jednog od Garantexovih operatera, 40-godišnje ruske aleksandre Mira Serda, stanovnica Ujedinjenih Arapskih Emirata, s zavjerom za pranje novca. Besciokov je trenutno naveden na najtraženijoj listi američke tajne službe.
Ni policija Kerale, ni američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) nisu odgovorili na Coindeskov zahtjev za komentarom o prijavljenom uhićenju Besciokova.
