Naime, od studenog 2023. godine do travnja 2024. godine, ženska je osoba putem društvenih mreža komunicirala s nepoznatim osobama koje su imale profile ‘Gen Commander i ‘William Wareham’, s kojim je prethodno razvila romantični odnos, i od njih primala novac od nezakonitih radnji, konkretno, od računalnih prevara, a u svrhu prikrivanja porijekla tog novca. U tu je svrhu otvorila 12 bankovnih računa s kojih je podizala novac, za sebe zadržavala proviziju od najmanje 5 posto, a od ostatka novca bi kupovala kriptovalutu Bitcoin te ga tako proslijeđivala prevarantima.
Na njene bankovne račune uplaćeno je najmanje 30 tisuća eura, od čega joj je Dubrovkinja uplatila 8200 eura, a muškarac iz Vele Luke 2 tisuće eura. Od tog ukupnog iznosa, žena je optužena kako je najmanje 1500 eura kao proviziju zadržala za sebe.
Zanimljivo je kako je, tijekom ispitivanja, optužena priznala kako je u vezi s izvjesnim ‘Williamom Warehamom’ i kako je bila uvjerena da mu na takav način pomaže. Kazala je kako ga je upoznala preko interneta 2022. godine te kako je trebao doći u Hrvatsku lani, ali je obavijestio kako je uhićen u Istanbulu. Tijekom ispitivanja je priznala kako je pogriješila i kako je uzimala novac od trećih osoba da bi ga poslala ‘Williamu’ i ‘Genu’, dodavši da se kaje zbog toga.
Kazala je kako ne zna zašto joj je uplaćen novac od strane Dubrovkinje, ali vjeruje kako je bila u kontaktu s ‘Gen Commanderom’ te kako je pomoću njega uplaćivala novac na njen račun, a ona poslije njemu na Bitcoin. Tvrdi kako nije imala kontakt ni s muškarcem iz Vele Luke. Pred DORH-om je objasnila kako je podigla njegov uplaćeni novac s računa, potom ga odnijela u mjenjačnicu i tražila Bitcoine te bi dobila kupon sa šifrom i onda bi tu šifru koristila kako bi ubacila novac u novčanik prevaranta s interneta kojem je pomagala. To je apravo bio njihov ‘modus operandi’, način na koji su izvršavali prevare. Sve transakcije je vršila po nalogu ‘Gen Commandera’. Znala je kako uplaćeni joj novac potječe od ljudi koji su prevareni, a sada tvrdi kako joj je zbog toga žao.
U optužnici se navodi kako je optužena tako počinila jedno produljeno kazneno djelo protiv gospodarstva – pranje novca, a optužnicom se traži izricanje kazne zatvora u trajanju od 10 mjeseci koja se može zamijeniti uvjetnom kaznom. Također se od nje oduzima 1500 eura koje je stekla na nelegalan način.
